Ενημέρωση με ένα κλικ

Όρια στις συναλλαγές με ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες φέρνει το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα

Συγκεκριμένα όρια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες που θα πρέπει να μπαίνουν στο «ραντάρ» των τραπεζών θέτει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.

Δεδομένου ότι οι ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν για ξέπλυμα χρήματος και ειδικά για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας η κυβέρνηση προχωρεί σε μείωση των ορίων και των μέγιστων ποσών κάτω από τα οποία οι υπόχρεες οντότητες, τράπεζες και άλλοι επιτρέπεται να μην εφαρμόζουν ορισμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας προς τον πελάτη τα οποία προβλέπονται από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

Διαβάστε περισσότερα στο dimosio.gr

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More