Συνεχίζεται η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για απάτη ΦΠΑ ύψους 40,7 εκατομμυρίων ευρώ
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών παρατείνει τα μέτρα σε βάθος χρόνου για το κύκλωμα με τις εικονικές πωλήσεις κινεζικών προϊόντων μέσω Πειραιά.
Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η δικαστική διερεύνηση για ένα εκτεταμένο κύκλωμα απάτης με τον ΦΠΑ, με τις οικονομικές απώλειες για το δημόσιο να υπερβαίνουν τα 40,7 εκατομμύρια ευρώ. Με νεότερο βούλευμα (4293/2026), το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών διέταξε τη συνέχιση της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων προσώπων και επιχειρήσεων που εμπλέκονται στο πολύπλοκο αυτό κύκλωμα.
Η υπόθεση, η οποία αφορά απάτη ΦΠΑ μέσω εικονικών συναλλαγών, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο μηχανισμός βασιζόταν στην εισαγωγή προϊόντων κινεζικής προέλευσης από τον Πειραιά, τα οποία, σύμφωνα με τα παραστατικά, κατευθύνονταν μέσω Βουλγαρίας προς την Ιταλία και την Ισπανία. Ωστόσο, διασταυρώσεις με τις αρχές των χωρών αυτών αποκάλυψαν ότι οι φερόμενοι αγοραστές ουδέποτε είχαν παραγγείλει ή παραλάβει τα εμπορεύματα, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι τα προϊόντα κατέληγαν στη μαύρη αγορά.
Στη δικογραφία καταγράφεται μια τεράστια οικονομική ζημία: 8,7 εκατομμύρια ευρώ σε παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ από μη απόδοση του φόρου μέσω της χρήσης τελωνειακών καθεστώτων. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η περίπτωση εμπλεκόμενου προσώπου, το οποίο ενώ εμφανιζόταν να διαχειρίζεται εταιρείες σε Μύκονο και Αθήνα, δήλωνε εισοδήματα ατομικής επιχείρησης εκμετάλλευσης ταξί.
Οι έρευνες, που ξεκίνησαν επίσημα τον Μάιο του 2025, εκτείνονται πλέον σε τουλάχιστον 15 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας, ενώ η επιχείρηση «FETA» στην Ισπανία παραλληλίζεται με την εγχώρια δικογραφία. Οι αρχές συνεχίζουν την ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων που κατασχέθηκαν κατά τις εφόδους σε 20 στόχους στην Αττική, συμπεριλαμβανομένου του 3ου Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά στο Νέο Ικόνιο.