46 άτομα «έστησαν» απάτη 40 εκατομμυρίων με 152 εταιρείες-φαντάσματα για επιστροφές φόρων
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος αποκάλυψε κύκλωμα που εισέπραξε παράνομα 16 εκατομμύρια ευρώ, χρησιμοποιώντας εικονικές συναλλαγές και «αχυρανθρώπους».
Στο φως της δημοσιότητας ήρθε μια υπόθεση-μαμούθ για παράνομες επιστροφές φόρων, η οποία προκάλεσε άμεση παρέμβαση των δικαστικών αρχών. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος εντόπισε ισχυρές ενδείξεις για οργανωμένη εγκληματική δράση, που είχε ως στόχο την αφαίρεση συνολικά 40 εκατομμυρίων ευρώ από τα δημόσια ταμεία.
Σύμφωνα με το πόρισμα, η δράση του κυκλώματος εκτυλίχθηκε την περίοδο 2023-2024, με 46 φυσικά πρόσωπα να βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν 152 εταιρείες-φαντάσματα για να δημιουργήσουν εικονικές φορολογικές απαιτήσεις, ενώ κομβικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται πως είχαν επαγγελματίες του λογιστικού και φοροτεχνικού κλάδου. Οι δράστες κατάφεραν να εισπράξουν παράνομα 16 εκατομμύρια ευρώ πριν την παρέμβαση των αρχών, οι οποίες πρόλαβαν να δεσμεύσουν το υπόλοιπο ποσό, περιορίζοντας τη ζημία για το Δημόσιο. Το κύκλωμα εκμεταλλεύτηκε διαδικασίες επιστροφής φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενου φόρου 20%, χρησιμοποιώντας εικονικά δεδομένα και πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Ο φάκελος της υπόθεσης, που περιλαμβάνει διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος, βρίσκεται πλέον στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα.