Ηράκλειο: Συνέλαβαν 31χρονο με 56.000 ευρώ και κάρτες τρίτων κρυμμένα στο ΙΧ του
Ο συλληφθείς εντοπίστηκε από το Λιμεναρχείο λίγο πριν την επιβίβασή του σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά.
Διαβάστε περισσότερα...
Άρθρα με την ετικέτα νομιμοποίηση εσόδων
νομιμοποίηση εσόδων
Ο νέος «πονοκέφαλος» του «μαύρου χρήματος»: Πιο αυστηρός ο έλεγχος σε τράπεζες και…
Η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εισάγει νέα, επιθετικά μέτρα εποπτείας με…
Πρόεδρος Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Αργεντινής αντιμέτωπος με κατηγορίες…
Δικαστική απόφαση απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για τον Κλαούντιο Τάπια, με αφορμή υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων…
Δημοσιογράφος της ΕΡΤnews καταγγέλλει δέσμευση λογαριασμών
Ο Γιώργος Κακούσης μιλάει για "προσωπική περιπέτεια" λόγω συνεργασίας με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, τονίζοντας τη νομιμότητα των συναλλαγών του.
Διαβάστε περισσότερα...
Δικαστική διερεύνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέσεις κερδών από τυχερά παιχνίδια στο…
Εξεταστική Επιτροπή λαμβάνει καταθέσεις για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων, με έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ κομμάτων.