Ρόδος: Έφοδος της Εισαγγελίας στον ΕΦΚΑ για το κύκλωμα «Χωριάτικο»
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται εργοδοτικοί φάκελοι για υπόθεση φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος που εμπλέκει δέκα επιχειρηματίες.
Διαβάστε περισσότερα...
Άρθρα με την ετικέτα κύκλωμα
κύκλωμα
Στο εδώλιο ο 51χρονος φαρμακοποιός για το παράνομο εργαστήριο ντόπινγκ στο…
Απολογείται σήμερα ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος που εξήγαγε παράνομα σκευάσματα σε 90 χώρες, με τζίρο που ξεπερνά…
Προφυλακίσεις για απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του ΕΦΚΑ
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολογιών για το κύκλωμα που ζημίωσε τον ασφαλιστικό φορέα με 31 εκατομμύρια ευρώ
Ξεπουλήθηκε το λαθραίο τσιγάρο: Διάλυση διεθνούς δικτύου στη χώρα μας
Ελέγχους η νέα υπηρεσία ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ ξεσκέπασε πολυεπίπεδο κύκλωμα που διακινούσε χιλιάδες πακέτα τσιγάρων προς τη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Διαβάστε περισσότερα...
Εξάρθρωση κυκλώματος εμπορίας και εκμετάλλευσης μεταναστών στο Ηράκλειο
Μεγάλο δίκτυο που εξαπατούσε μετανάστες, το Δημόσιο και προξενικές αρχές ξεσκεπάστηκε μετά από πολύμηνη έρευνα.
Αποκαλύφθηκε δίκτυο λαθρεμπορίας καυσίμων: 9 εκατ. ευρώ στο «αέρα»
Στο φως οι εικονικές συναλλαγές και η ζημιά στο Δημόσιο από εκτεταμένη απάτη
Ο Ζαν Λυκ Μπρουνέλ: Ο στενός συνεργάτης του Επστάιν που τρόμαξε και σώπασε
Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν τις μυστικές διαπραγματεύσεις του Γάλλου ατζέντη μοντέλων με Αμερικανούς εισαγγελείς για το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.
Διαβάστε περισσότερα...
Η ΑΑΔΕ ξεσκεπάζει “αχυράνθρωπους” και τρία μεγάλα κυκλώματα…
Με καινοτόμες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντόπισε οργανωμένες ομάδες που…
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα 205 ατόμων που εξαπατούσε το Δημόσιο
Οι «μαϊμού» εταιρείες και τα εκατομμύρια χρέη που άφηναν πίσω τους
Δύο προφυλακίσεις για κύκλωμα λαθρεμπορίας τσιγάρων
Αφέθηκαν ελεύθεροι εννέα άτομα με περιοριστικούς όρους, ενώ αναμένονται οι απολογίες των φερόμενων ως εγκεφάλων της οργάνωσης.
Διαβάστε περισσότερα...