Εξάρθρωση κυκλώματος εμπορίας και εκμετάλλευσης μεταναστών στο Ηράκλειο
Μεγάλο δίκτυο που εξαπατούσε μετανάστες, το Δημόσιο και προξενικές αρχές ξεσκεπάστηκε μετά από πολύμηνη έρευνα.
Διαβάστε περισσότερα...
Άρθρα με την ετικέτα κύκλωμα
κύκλωμα
Αποκαλύφθηκε δίκτυο λαθρεμπορίας καυσίμων: 9 εκατ. ευρώ στο «αέρα»
Στο φως οι εικονικές συναλλαγές και η ζημιά στο Δημόσιο από εκτεταμένη απάτη
Ο Ζαν Λυκ Μπρουνέλ: Ο στενός συνεργάτης του Επστάιν που τρόμαξε και σώπασε
Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν τις μυστικές διαπραγματεύσεις του Γάλλου ατζέντη μοντέλων με Αμερικανούς εισαγγελείς για…
Η ΑΑΔΕ ξεσκεπάζει “αχυράνθρωπους” και τρία μεγάλα κυκλώματα οικονομικού εγκλήματος
Με καινοτόμες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντόπισε οργανωμένες ομάδες που λυμαίνονταν την αγορά, αφήνοντας χρέη 24 εκατομμυρίων ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα...
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα 205 ατόμων που εξαπατούσε το Δημόσιο
Οι «μαϊμού» εταιρείες και τα εκατομμύρια χρέη που άφηναν πίσω τους
Δύο προφυλακίσεις για κύκλωμα λαθρεμπορίας τσιγάρων
Αφέθηκαν ελεύθεροι εννέα άτομα με περιοριστικούς όρους, ενώ αναμένονται οι απολογίες των φερόμενων ως εγκεφάλων της…
Διεθνές κύκλωμα εμπορίας γυναικών: Από την Κολομβία στην Αλβανία για σεξουαλική εκμετάλλευση
Αποκαλύψεις για εγκληματικό δίκτυο που στρατολογούσε νεαρές γυναίκες με ψεύτικες υποσχέσεις εργασίας, οδηγώντας τις στην πορνεία σε ευρωπαϊκές χώρες.
Διαβάστε περισσότερα...
Κύκλωμα απάτης στα πρατήρια καυσίμων: Έξι προφυλακιστέοι, απολογούνται άλλοι δύο
Η δράση του κυκλώματος που εξαπατούσε τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες οδηγεί στην προφυλάκιση του φερόμενου…
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πειραγμένες αντλίες καυσίμων – Προφυλακίσεις και…
Μαραθώνια η διαδικασία απολογιών για 13 συλληφθέντες που εξαπατούσαν τους καταναλωτές.
Στη φυλακή τέσσερις για απάτη με πειραγμένες αντλίες καυσίμων
Ολοκληρώνεται η μαραθώνια διαδικασία απολογιών για το κύκλωμα που εξαπατούσε τους καταναλωτές, με τέσσερις προφυλακίσεις μέχρι στιγμής.
Διαβάστε περισσότερα...