Προφυλακίσεις για απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του ΕΦΚΑ
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολογιών για το κύκλωμα που ζημίωσε τον ασφαλιστικό φορέα με 31 εκατομμύρια ευρώ
Διαβάστε περισσότερα...
Άρθρα με την ετικέτα κύκλωμα
κύκλωμα
Ξεπουλήθηκε το λαθραίο τσιγάρο: Διάλυση διεθνούς δικτύου στη χώρα μας
Ελέγχους η νέα υπηρεσία ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ ξεσκέπασε πολυεπίπεδο κύκλωμα που διακινούσε χιλιάδες πακέτα τσιγάρων προς τη…
Εξάρθρωση κυκλώματος εμπορίας και εκμετάλλευσης μεταναστών στο Ηράκλειο
Μεγάλο δίκτυο που εξαπατούσε μετανάστες, το Δημόσιο και προξενικές αρχές ξεσκεπάστηκε μετά από πολύμηνη έρευνα.
Αποκαλύφθηκε δίκτυο λαθρεμπορίας καυσίμων: 9 εκατ. ευρώ στο «αέρα»
Στο φως οι εικονικές συναλλαγές και η ζημιά στο Δημόσιο από εκτεταμένη απάτη
Διαβάστε περισσότερα...
Ο Ζαν Λυκ Μπρουνέλ: Ο στενός συνεργάτης του Επστάιν που τρόμαξε και σώπασε
Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν τις μυστικές διαπραγματεύσεις του Γάλλου ατζέντη μοντέλων με Αμερικανούς εισαγγελείς για…
Η ΑΑΔΕ ξεσκεπάζει “αχυράνθρωπους” και τρία μεγάλα κυκλώματα…
Με καινοτόμες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντόπισε οργανωμένες ομάδες που…
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα 205 ατόμων που εξαπατούσε το Δημόσιο
Οι «μαϊμού» εταιρείες και τα εκατομμύρια χρέη που άφηναν πίσω τους
Διαβάστε περισσότερα...
Δύο προφυλακίσεις για κύκλωμα λαθρεμπορίας τσιγάρων
Αφέθηκαν ελεύθεροι εννέα άτομα με περιοριστικούς όρους, ενώ αναμένονται οι απολογίες των φερόμενων ως εγκεφάλων της…
Διεθνές κύκλωμα εμπορίας γυναικών: Από την Κολομβία στην Αλβανία για σεξουαλική…
Αποκαλύψεις για εγκληματικό δίκτυο που στρατολογούσε νεαρές γυναίκες με ψεύτικες υποσχέσεις εργασίας, οδηγώντας τις…
Κύκλωμα απάτης στα πρατήρια καυσίμων: Έξι προφυλακιστέοι, απολογούνται άλλοι δύο
Η δράση του κυκλώματος που εξαπατούσε τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες οδηγεί στην προφυλάκιση του φερόμενου αρχηγού και πέντε ακόμη ατόμων.
Διαβάστε περισσότερα...