Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω λογαριασμών ΔΕΗ και άλλων εταιρειών κοινής ωφέλειας
Η μέθοδος των «αχρεωστήτως καταβληθέντων» ποσών που χρησιμοποιούν επιτήδειοι για να νομιμοποιούν παράνομα κεφάλαια στο τραπεζικό σύστημα.
Μια νέα, ιδιαίτερα επιτήδεια μέθοδο ξεπλύματος «μαύρου χρήματος» εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον επικεφαλής και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα εκμεταλλεύονται καταχρηστικά τις εταιρείες κοινής ωφέλειας (utilities), όπως η ΔΕΗ, για να προσδώσουν νομιμοφάνεια σε παράνομα κέρδη.
Η μεθοδολογία των δραστών είναι απλή αλλά αποτελεσματική: οι επιτήδειοι καταβάλλουν υπέρογκα ποσά για την εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφέλειας, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τις πραγματικές οφειλές τους. Στη συνέχεια, επικαλούμενοι «λάθος» στην πληρωμή, αιτούνται από τις ανυποψίαστες εταιρείες την επιστροφή της διαφοράς ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.
Καθώς τα χρήματα επιστρέφονται πλέον από αναγνωρισμένους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, θεωρούνται «καθαρά» και κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δραστών –συχνά σε ιδρύματα του εξωτερικού– παρακάμπτοντας τα αυστηρά φίλτρα ελέγχου προέλευσης κεφαλαίων των τραπεζών. Με αυτόν τον τρόπο, τα παράνομα κεφάλαια ενσωματώνονται στη νόμιμη οικονομία χωρίς περαιτέρω «εμπόδια».
Όπως διαπιστώθηκε, οι δράστες συνάπτουν συμβάσεις για πολλαπλά ακίνητα, πραγματοποιώντας πληρωμές από χρηματοοικονομικά μέσα που εδρεύουν εκτός της ελληνικής επικράτειας. Η Αρχή υπογραμμίζει πως η πρακτική αυτή παρουσιάζει αυξανόμενη συχνότητα και επισημαίνει την ανάγκη για άμεση αναβάθμιση των μηχανισμών ανίχνευσης, καθώς τα ποσά που διακινούνται δεν συνάδουν με την οικονομική και φορολογική εικόνα των εμπλεκομένων.