Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω λογαριασμών ΔΕΗ και άλλων εταιρειών κοινής ωφέλειας
Η μέθοδος των «αχρεωστήτως καταβληθέντων» ποσών που χρησιμοποιούν επιτήδειοι για να νομιμοποιούν παράνομα κεφάλαια στο τραπεζικό σύστημα.
Διαβάστε περισσότερα...