Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για κύκλωμα ΜΚΟ που υπεξαιρούσε δωρεές 2,8 εκατομμυρίων ευρώ
Στο επίκεντρο της έρευνας ο 37χρονος ιδρυτής της οργάνωσης και η εμπλοκή τους σε στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες.
Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να παρουσιαστούν την ερχόμενη εβδομάδα τα έξι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε υπό το κάλυμμα γνωστής μη κυβερνητικής οργάνωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, αφορά σε κακουργηματική απάτη εις βάρος πολιτών και δωρητών, καθώς το κύκλωμα υπεξαιρούσε χρήματα από εράνους που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας αποκάλυψε ένα δίκτυο απάτης με χιλιάδες θύματα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται επιχειρηματίες, εφοπλιστές, αθλητές και καλλιτέχνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από το 2018 διακινήθηκαν μέσω των λογαριασμών της ΜΚΟ πάνω από 5.800.000 ευρώ, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Μέρος των κερδών φέρεται να διοχετευόταν στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων στην Πιερία.
Ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, ο οποίος λειτουργούσε και ως αφανής διοικητικός παράγοντας ποδοσφαιρικών ομάδων της Πιερίας, φέρεται να χρηματοδοτούσε τα σωματεία με πάνω από 250.000 ευρώ, ενώ ξόδευε σημαντικά ποσά για τον χρηματισμό διαιτητών. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ίδιος στοιχημάτιζε εναντίον της ίδιας του της ομάδας για να αποκομίσει επιπλέον κέρδη.
Η δράση του κυκλώματος ξεσκεπάστηκε μετά από έλεγχο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που εξέτασε πάνω από 246.000 τραπεζικές κινήσεις. Τα χρήματα των δωρεών κατέληγαν σε προσωπικούς λογαριασμούς, ενώ δαπανούνταν σε ειδήσεις πολυτελείας, όπως ακριβά ρολόγια, ρούχα επώνυμων οίκων και ταξίδια. Σε βάρος των έξι συλληφθέντων έχουν ασκηθεί διώξεις για κακουργήματα, μεταξύ των οποίων συμμορία, απάτη, υπεξαίρεση και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, ενώ οι απολογίες τους έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη.