Έφοδος της ΑΑΔΕ στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου για την υπόθεση Μαζωνάκη
Στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών μπαίνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης μετά από αιφνιδιαστικό έλεγχο.
Στο επίκεντρο των φορολογικών ελέγχων βρίσκεται από την Πέμπτη το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη. Κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επίσκεψη στον χώρο, προχωρώντας στη δέσμευση λογιστικών στοιχείων και την κατάσχεση σκληρών δίσκων, προκειμένου να διερευνηθεί εξονυχιστικά το φορολογικό προφίλ των δύο ιατρών.
Ο έλεγχος επικεντρώνεται στον εντοπισμό πιθανών φορολογικών παραβάσεων, με τις αρχές να «ξεσκονίζουν» τις τραπεζικές κινήσεις, τις καταθέσεις και το ιστορικό συναλλαγών μέσω καρτών της επιχείρησης. Η έρευνα ενδέχεται να λάβει διεθνείς διαστάσεις, καθώς εξετάζεται η πιθανότητα ύπαρξης λογαριασμών σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού, ενώ υπό εξέταση βρίσκονται και οι οικονομικές διασυνδέσεις με «συγγενικές» επιχειρήσεις.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γνησιότητα των παραστατικών, όπως τιμολόγια και αποδείξεις, ώστε να διαπιστωθεί αν τα δηλωθέντα στοιχεία ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ εξετάζει τη σχέση μεταξύ εισοδημάτων, δαπανών και πελατολογίου. Εάν προκύψουν ασυμφωνίες μεταξύ των επίσημων δηλώσεων και της τραπεζικής κίνησης, οι ελεγκτές είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, μια μέθοδος που εφαρμόζεται συχνά σε κλάδους με υψηλή ροή μετρητών.