Κατασκευαστική με τζίρο 3 ευρώ και μεσιτικό γραφείο έκρυψαν «μαύρο χρήμα» 3,1 εκατ. ευρώ
Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ δύο εταιρείες στις Κυκλάδες που εμφάνιζαν εικονικές ζημιές και ελάχιστα έσοδα στις φορολογικές τους δηλώσεις.
Μία σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής, που αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες επιχειρήσεις προσπαθούν να παρακάμψουν το φορολογικό σύστημα, έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Χάρη στη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και στοχευμένων διασταυρώσεων, οι αρχές εντόπισαν «μαύρο χρήμα» ύψους 3,1 εκατ. ευρώ σε μία κατασκευαστική και μία μεσιτική εταιρεία στις Κυκλάδες για το έτος 2024.
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ εντόπισε ακίνητα στην ιστοσελίδα του μεσιτικού γραφείου, τα οποία διαφημίζονταν ως πωληθέντα, χωρίς ωστόσο να αντιστοιχούν στις δηλωθείσες προμήθειες. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η μεσιτική εταιρεία είχε υποβάλει αρχικά δήλωση με ακαθάριστα έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ, εμφανίζοντας μάλιστα ζημιά 257.000 ευρώ. Υπό την πίεση του ελέγχου, η εταιρεία αναγκάστηκε να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, διπλασιάζοντας τα έσοδά της στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ και αποκαλύπτοντας κέρδη 229.000 ευρώ.
Η έρευνα αποκάλυψε επιπλέον ότι πολλές από τις συναλλαγές αυτές αφορούσαν την ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Όταν οι ελεγκτές έλεγξαν τα βιβλία της, βρέθηκαν μπροστά σε μια απίστευτη διαπίστωση: η επιχείρηση είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις… 3 ευρώ, παρουσιάζοντας ζημιά 47.000 ευρώ. Μετά την παρέμβαση των αρχών, η κατασκευαστική εταιρεία προχώρησε σε τροποποιητική δήλωση, ανεβάζοντας τα έσοδά της στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη της στις 615.000 ευρώ. Οι ελεγκτικές αρχές συνεχίζουν πλέον τον ενδελεχή έλεγχο στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιρειών σε βάθος χρόνου.