Ξεπουλήθηκε το λαθραίο τσιγάρο: Διάλυση διεθνούς δικτύου στη χώρα μας
Ελέγχους η νέα υπηρεσία ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ ξεσκέπασε πολυεπίπεδο κύκλωμα που διακινούσε χιλιάδες πακέτα τσιγάρων προς τη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Μια εντυπωσιακή αποκάλυψη για ένα οργανωμένο και πολυεπίπεδο διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων έγινε γνωστή από τους ελεγκτές της νέας υπηρεσίας ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Μετά από πολύμηνη παρακολούθηση και αξιοποίηση πληροφοριών, οι ελεγκτές προχώρησαν σε ελέγχους σε δύο διαμερίσματα, ένα στο κέντρο της Αθήνας και ένα στην Ανατολική Αττική. Εκεί, κατάφεραν να βρουν και να κατασχέσουν 6.500 πακέτα λαθραία τσιγάρα επώνυμων εμπορικών ετικετών, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη δύο εμπλεκόμενων αλλοδαπών.
Τα λαθραία καπνικά προϊόντα έφταναν στην Ελλάδα από την Τουρκία, χρησιμοποιώντας διάφορα μεταφορικά μέσα. Στη συνέχεια, αποθηκεύονταν προσωρινά και κατόπιν αποστέλλονταν από πληθώρα μελών του κυκλώματος σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
**Διεθνής δραστηριότητα και αποστολές προς την Ευρώπη**
Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα δεν περιοριζόταν στις συγκεκριμένες ποσότητες που κατασχέθηκαν. Είχε ήδη αποστείλει, με την ίδια μεθοδολογία, δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων προς το εξωτερικό, κυρίως προς τη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier). Οι παραλήπτες, που περιλαμβάνουν τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, έχουν ταυτοποιηθεί. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών, και βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
Το δίκτυο διακίνησης αποτελούνταν από επιμέρους, φαινομενικά «αυτόνομους» πυρήνες, που δρούσαν ως «tobacco mules» και λειτουργούσαν συντονισμένα ως μέλη ευρύτερης διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία.
Το modus operandi της οργάνωσης περιλάμβανε:
* Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, με στόχο την αποφυγή του εντοπισμού.
* Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής.
* Σύσταση εταιρειών «βιτρίνας», ουσιαστικά ανενεργών, για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.
Σύμφωνα με πηγές της ΑΑΔΕ, τα ελεγκτικά κλιμάκια συνεχίζουν τους εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους, με σκοπό τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.