φοροδιαφυγή

Εντατικοποιούνται οι ψηφιακές διασταυρώσεις για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και ύποπτων συναλλαγών μέσω τραπεζών και fintech εφαρμογών.

Στο στόχαστρο των ισπανικών αρχών κοσμήματα αξίας 1,3 εκατομμυρίων ευρώ που εντοπίστηκαν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού.

Στο στόχαστρο των ψηφιακών αλγορίθμων βρίσκονται εστίαση, τουρισμός και λιανεμπόριο, με έμφαση στις περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Οι επιτήδειοι παρακάμπτουν τα ηλεκτρονικά συστήματα διαβιβάζοντας τις συναλλαγές σε τράπεζες εκτός Ελλάδας, με το 80% των «αόρατων» συσκευών να προέρχεται από τη Βουλγαρία.