Απάτη

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος αποκάλυψε κύκλωμα που εισέπραξε παράνομα 16 εκατομμύρια ευρώ, χρησιμοποιώντας εικονικές συναλλαγές και «αχυρανθρώπους».

Με τη μέθοδο της ψηφιακής προσομοίωσης τραπεζικών λογαριασμών, οι δράστες κατάφεραν να υφαρπάξουν μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ερευνών.

Η μητέρα έπειθε για χρόνια το παιδί της, το σχολείο και τους δωρητές ότι ο 5χρονος ήταν ετοιμοθάνατος, ενώ στην πραγματικότητα ήταν υγιής.

Παρίσταναν τους λογιστές και υπόσχονταν ψευδείς επιστροφές φόρου, αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα από ανυποψίαστα θύματα.