Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για κύκλωμα φοροδιαφυγής με 2.000 εταιρείες-φαντάσματα
Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ ηχηρά ονόματα της νυχτερινής διασκέδασης που στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία ως «αχυρανθρώπους».
Μία μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος φοροδιαφυγής πραγματοποίησε χθες, 6/11, η ομάδα Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον 18 συλλήψεις, αποκαλύπτοντας ένα δίκτυο που λυμαίνονταν το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, αφήνοντας πίσω του χρέη που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.
Στο επίκεντρο της έρευνας, η οποία διήρκεσε πολλούς μήνες, βρέθηκαν 2.000 εταιρείες και 1.300 «αχυράνθρωποι», ενώ ελέγχθηκαν 4.200 ΑΦΜ. Το κύκλωμα, που δρούσε τα τελευταία χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, τη Χαλκιδική και σε νησιά του Αιγαίου, είχε στήσει έναν περίπλοκο μηχανισμό με εταιρείες-φαντάσματα. Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων και καταστημάτων εστίασης τοποθετούσαν «μπροστινούς» ως φορολογικούς υπεύθυνους, αποφεύγοντας έτσι τις νόμιμες υποχρεώσεις τους.
Η δράση του κυκλώματος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη αναλγησία, καθώς τα μέλη του στρατολογούσαν άτομα, ακόμη και ασθενείς, έξω από το νοσοκομείο Θεαγένειο και τον Άγιο Σάββα, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν ως «αχυρανθρώπους». Στη διαδρομή του μαύρου χρήματος εμπλέκονται ενεργά δικηγόροι και λογιστές, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται «ηχηρά ονόματα» του χώρου της νυχτερινής διασκέδασης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 60 ελεγκτές και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ η υπόθεση ανατίθεται στην 3η ειδική ανακρίτρια. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα ertflix.gr και ertecho.gr.