Αποκαλύφθηκε δίκτυο λαθρεμπορίας καυσίμων: 9 εκατ. ευρώ στο «αέρα»
Στο φως οι εικονικές συναλλαγές και η ζημιά στο Δημόσιο από εκτεταμένη απάτη
Εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων, που δρούσε μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου εταιρειών-βιτρινών, έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η υπόθεση, που ξεπερνά σε διάρκεια το ένα έτος ερευνών, αποκαλύπτει έναν μηχανισμό παράνομης δραστηριότητας με στόχο την διοχέτευση λαθραίων καυσίμων στην ελληνική αγορά, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία στο Δημόσιο.
Η έρευνα, η οποία αξιοποίησε πληροφορίες από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ), εστιάστηκε σε εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών και ξετύλιξε το κουβάρι μιας εκτεταμένης απάτης. Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος ήταν ιδιαίτερα περίπλοκος. Αρχικά, τρεις εταιρείες-βιτρίνα στην περιοχή του Ασπρόπυργου, παρά το γεγονός ότι δεν διέθεταν φορολογικά παραστατικά αγοράς, εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια πώλησης καυσίμων σε δύο άλλες εταιρείες-βιτρίνα του ίδιου κυκλώματος, επίσης στον Ασπρόπυργο.
Ακολούθως, αυτές οι δύο εταιρείες προχωρούσαν στην έκδοση εικονικών τιμολογίων πώλησης, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση νομιμοφάνειας. Στη συνέχεια, η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών της Θεσσαλίας, εμφανίζοντας πωλήσεις με τα αντίστοιχα παραστατικά, παρέδιδε καύσιμα μέσω μεταφορικής εταιρείας σε ανυποψίαστες βιομηχανικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπως η Αττική, η Θεσσαλία, τα Ιωάννινα και η Κρήτη. Οι βιομηχανίες αυτές, χωρίς να το γνωρίζουν, προμηθεύονταν καύσιμο που προερχόταν από λαθρεμπόριο.
Μέσω αυτών των εικονικών συναλλαγών, το κύκλωμα κατάφερε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά καύσιμα συνολικής αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Η άμεση οικονομική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, καθώς αποφεύχθηκε η καταβολή δασμών και φόρων.
Στον Εισαγγελέα έχουν παραπεμφθεί 14 φυσικά πρόσωπα, τα οποία φέρονται να είναι αυτουργοί και συνεργοί στο αδίκημα της λαθρεμπορίας. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία δέσμευσης των τραπεζικών τους λογαριασμών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό για τον εντοπισμό τυχόν περαιτέρω παραβατικών ενεργειών που σχετίζονται με την υπόθεση.