Εξαρθρώθηκε κύκλωμα 205 ατόμων που εξαπατούσε το Δημόσιο
Οι «μαϊμού» εταιρείες και τα εκατομμύρια χρέη που άφηναν πίσω τους
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε στην εξάρθρωση ενός ευρύτατου κυκλώματος 205 ατόμων, τα οποία παρουσιάζονταν ως οι επίσημοι διαχειριστές εκατοντάδων επιχειρήσεων. Ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ, σχεδιασμένος για τον εντοπισμό φοροδιαφυγής, αποκάλυψε εταιρείες-φαντάσματα με τεράστια χρέη, οι οποίες εξαφανίζονταν μυστηριωδώς.
Η εγκληματική οργάνωση, που δρούσε μεθοδικά, χρησιμοποιούσε 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπής καταγωγής, ως νόμιμους εκπροσώπους 380 επιχειρήσεων. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού. Οι εγκέφαλοι της επιχείρησης, 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, συνελήφθησαν από ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση που διεξήχθη σε σπίτια τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη του κυκλώματος, αξιοποιώντας την εξελιγμένη τεχνολογία του αλγορίθμου που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον ενδελεχή έλεγχο των συναλλαγών και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων. Το «καμπανάκι» του αλγορίθμου χτύπησε όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν συσσωρεύσει χρέη ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, εξαφανίζονταν κάθε φορά που επρόκειτο να διεξαχθεί έλεγχος. Στη θέση τους, εμφανίζονταν νέες εταιρείες με διαφορετικό ΑΦΜ.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε 11 σπίτια, κατασχέθηκαν σημαντικά ευρήματα:
* Μετρητά ύψους 100.000 ευρώ.
* 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων, που ανήκαν στους «αχυρανθρώπους» και στα φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία των εταιρειών-κελύφων.
* Πλήθος εγγράφων που περιείχαν τα στοιχεία των «αχυρανθρώπων» και των εταιρειών-κελύφων.
* 110 σφραγίδες διαφόρων εταιρειών.
* Συσκευές POS.
* Σκληροί δίσκοι.