Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος υπό έλεγχο για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η υπόθεση αφορά την υπεξαίρεση 2 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.
Ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Γιάννης Παναγόπουλος, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η υπόθεση αφορά την υπεξαίρεση 2 εκατομμυρίων ευρώ, προερχόμενων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, που είχαν διατεθεί για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Ως αποτέλεσμα, οι λογαριασμοί του κ. Παναγόπουλου, καθώς και αυτοί έξι ακόμη προσώπων, έχουν δεσμευθεί. Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία, η οποία και θα αναλάβει την ποινική διερεύνηση.
Η έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία ξεκίνησε πριν από μήνες, ενεργοποιήθηκε μετά από ενδείξεις για αναθέσεις σε εταιρείες-«οχήματα» που υλοποιούσαν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται υψηλές χρηματοδοτήσεις, ύψους περίπου 73 εκατομμυρίων ευρώ, που δόθηκαν εντός εξαετίας (2020-2025), οι οποίες οδήγησαν στο ξεκίνημα του ξετυλίγματος του κουβαριού από τις ελεγκτικές αρχές.
Έμπειροι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής ερεύνησαν τους εταίρους των έξι ελεγχόμενων εταιρειών, φτάνοντας εν τέλει στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ. Βάσει των στοιχείων της έρευνας, ο κ. Παναγόπουλος και τα υπόλοιπα πρόσωπα σχετίζονται με αυτές τις έξι εταιρείες, οι οποίες εναλλάξ αναλάμβαναν έργα μορφωτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων. Σύμφωνα με την έρευνα, ο κ. Παναγόπουλος ήταν επίσης πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής που ήλεγχε και ενέκρινε τις αιτήσεις για τους αναδόχους των έργων.
Από το άνοιγμα των λογαριασμών των έξι εταιρειών που ελέγχονται για υπεξαίρεση κοινοτικών και κρατικών κονδυλίων, εντοπίστηκαν μεταφορές ποσών στα έξι φυσικά πρόσωπα, τα οποία ελέγχονται για υπεξαίρεση ύψους 2,1 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της ΓΣΕΕ. Περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ διακινήθηκε από τον έναν εταιρικό λογαριασμό στον άλλον, ενώ το υπόλοιπο 1,5 εκατομμύριο ευρώ μεταφέρθηκε από τους ατομικούς λογαριασμούς των έξι ελεγχόμενων φυσικών προσώπων, οδηγώντας σε εκτεταμένες τραπεζικές αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών.
Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό την εποπτεία του επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχει ολοκληρωθεί και διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Η εισαγγελία πλέον αναλαμβάνει την ποινική διερεύνηση για τα σοβαρά κακουργήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.