5 συλλήψεις για απάτη 114 εκατομμυρίων ευρώ με κινητά τηλέφωνα σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία
Διεθνές κύκλωμα «απάτης καρουζέλ» εξαρθρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με έρευνες και κατασχέσεις να πραγματοποιούνται και στην Ελλάδα.
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε απάτη ΦΠΑ ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησαν οι ευρωπαϊκές Αρχές, υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) με έδρα το Μόναχο. Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε διασυνοριακές συναλλαγές με κινητά τηλέφωνα για να παρακάμπτει τις φορολογικές υποχρεώσεις.
Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, συνελήφθησαν πέντε ύποπτα άτομα: τρία στην Κύπρο, ένα στη Γερμανία και ένα στην Ιταλία. Η δράση της οργάνωσης εντάσσεται στην ευρύτερη επιχείρηση «Μίδας» (Midas), η οποία διερευνά διεθνή κυκλώματα φοροδιαφυγής. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι γνωστή ως «απάτη καρουζέλ», όπου επιτήδειοι εκμεταλλεύονται τις διατάξεις περί απαλλαγής ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, χρησιμοποιώντας εταιρείες-φαντάσματα που εισπράττουν τον φόρο και στη συνέχεια εξαφανίζονται πριν τον αποδώσουν στο κράτος.
Το δίκτυο δρούσε μέσω Γερμανίας, Αλβανίας και Σουηδίας, προκαλώντας ζημία 80 εκατομμυρίων ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία. Στο πλαίσιο των ερευνών, πραγματοποιήθηκαν 12 επιχειρήσεις σε τέσσερις χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Στην ελληνική επικράτεια, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας συνέδραμαν στη διακρατική έρευνα για τον εντοπισμό των οικονομικών ροών. Οι Αρχές προχώρησαν σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών ύψους 80.000 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν ακίνητα και οχήματα σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία.