Αρχειοθέτηση της υπόθεσης κατά της Halkbank στις ΗΠΑ μετά την απόσυρση της δίωξης

Ομοσπονδιακός δικαστής στο Μανχάταν έθεσε οριστικά στο αρχείο την υπόθεση εναντίον της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να αποσύρει τη δίωξη, τερματίζοντας μια δικαστική διαδικασία που είχε προκαλέσει τριγμούς στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ.

Η Halkbank βρισκόταν στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών από το 2019, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η τράπεζα κατηγορήθηκε συγκεκριμένα ότι, κατά το διάστημα 2012-2016, διευκόλυνε συναλλαγές που παραβίαζαν τις κυρώσεις που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ στην Τεχεράνη.

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν Τζέι Κλέιτον, ο οποίος αποτελεί και την επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, προχώρησε στην απόσυρση των κατηγοριών, επικαλούμενος συμφωνία υπό όρους (DPA) που είχε επιτευχθεί τον Μάρτιο. Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, η απόφαση αυτή συνδέεται και με τον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραμάτισε η Τουρκία στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Η πολύκροτη υπόθεση είχε «σκιάσει» τις σχέσεις των δύο χωρών για χρόνια, ενώ η εμπλοκή της Halkbank είχε αναδειχθεί και μέσα από τη δίκη του υποδιευθυντή της, Μεχμέτ Χακάν Ατίλα. Ο Ατίλα είχε καταδικαστεί το 2018 σε 32 μήνες φυλάκισης, ενώ κατά τη διάρκεια των καταθέσεων, ο Τουρκο-ιρανός επιχειρηματίας Ρεζά Ζαράμπ είχε εμπλέξει στην υπόθεση τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ανώτερα κυβερνητικά στελέχη.