Ζητά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να μπει στο αρχείο η ποινική υπόθεση της Halkbank
Οι αμερικανικές αρχές προχωρούν σε οριστική διευθέτηση της δικαστικής διαμάχης με την κρατική τουρκική τράπεζα, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου ελέγχου συμμόρφωσης.
Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε την Τετάρτη από ομοσπονδιακό δικαστή να θέσει στο αρχείο την ποινική υπόθεση κατά της Halkbank, δηλώνοντας ότι δεν υφίσταται πλέον πρόθεση για άσκηση διώξεων σε βάρος της τουρκικής κρατικής τράπεζας. Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια της συμφωνίας που επήλθε τον Μάρτιο μεταξύ της τράπεζας και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, με στόχο τον τερματισμό της πολύχρονης δικαστικής περιπέτειας.
Η Halkbank είχε κατηγορηθεί ότι διευκόλυνε το Ιράν να παρακάμψει τις οικονομικές κυρώσεις, μεταφέροντας κρυφά κεφάλαια ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αμερικανικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι η τράπεζα μετέτρεπε πετρελαϊκά έσοδα σε χρυσό και μετρητά, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα για δήθεν αποστολές τροφίμων. Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του για επίλυση του ζητήματος.
Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο περιφερειακός δικαστής στο Μανχάταν, Ρίτσαρντ Μπέρμαν, είχε παγώσει την υπόθεση για 90 ημέρες, επιβάλλοντας στην Halkbank να αποδείξει τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος. Η τράπεζα ανέθεσε στην Ernst & Young την αξιολόγηση των εσωτερικών της πολιτικών. Καθώς δεν εντοπίστηκαν παρατυπίες κατά το διάστημα αυτό, οι εισαγγελείς ζήτησαν επίσημα από τον Μπέρμαν την οριστική αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του συμβιβασμού, η Halkbank δεν αναγνωρίζει καμία ποινική ευθύνη, ενώ η συμφωνία δεν περιλαμβάνει καταβολή προστίμων.