Θεσσαλονίκη: Κυνηγητό για δύο επιχειρηματίες πίσω από το κύκλωμα με τις 917 εταιρείες-φαντάσματα
Ενώπιον των δικαστικών αρχών οι συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής με τους 1.283 κατηγορουμένους – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους οι «αχυράνθρωποι».
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διωκτικών αρχών για τον εντοπισμό δύο γνωστών επιχειρηματιών στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να κατείχαν κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής που χρησιμοποιούσε εκατοντάδες εταιρείες-φαντάσματα. Οι δύο άνδρες παραμένουν άφαντοι, με τις πληροφορίες να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη της ΑΑΔΕ «ξεσκονίζουν» ψηφιακά ίχνη, οικονομικές διασυνδέσεις και κινήσεις σε πύλες εξόδου της χώρας, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε πως υπάρχει δυνατότητα έκδοσης εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ενταλμάτων σύλληψης.
Το μέγεθος της υπόθεσης αποτυπώνεται στην ογκώδη δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει 1.283 κατηγορουμένους. Από τον έλεγχο της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΑΔΕ προέκυψε η εμπλοκή 80 προσώπων που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» σε 917 νομικά πρόσωπα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ατόμου με μηδενικό εισόδημα, το οποίο εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε 20 εταιρείες και εταίρος σε άλλες 10, με τις συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο να αγγίζουν τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ.
Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν επτά από τους 16 συνολικά συλληφθέντες. Κατά τις απολογίες τους, πολλοί από τους «αχυρανθρώπους» παραδέχθηκαν πως παραχώρησαν τους κωδικούς TAXISnet έναντι αμοιβής, ισχυριζόμενοι ωστόσο άγνοια για τη χρήση τους σε παράνομες δραστηριότητες. Ένας εκ των κατηγορουμένων, που διαχειριζόταν επιχειρήσεις, αρνήθηκε τις κατηγορίες για οφειλές 139.000 ευρώ, δηλώνοντας πως δεν έχει σχέση με λογιστικά ζητήματα.
Στο επίκεντρο βρίσκεται και γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης που διαθέτει 12 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Στην απολογία του, ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι οι εταιρείες λειτούργησαν υπό το καθεστώς franchise και πως οι «αχυράνθρωποι» δημιούργησαν χρέη εν αγνοία του, ενώ παράλληλα ένας εκ των βασικών κατηγορουμένων παραμένει φρουρούμενος σε νοσοκομείο, με την απολογία του να παίρνει παράταση.