Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή 16 συλληφθέντες για απάτη 206 εκατομμυρίων ευρώ
Αποκαλύψεις για το «εταιρικό carousel» που χρησιμοποιούσε ΑΦΜ ανυποψίαστων εργαζομένων και νεκρών για να αποφεύγονται φόροι και ασφαλιστικές εισφορές.
Ενώπιον του ειδικού ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι 16 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό δύο ακόμη προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα.
Η ογκώδης δικογραφία, που περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορούμενους, ξεδιπλώνει μια εγκληματική οργάνωση που «έστηνε» εικονικούς διαχειριστές, τους γνωστούς «αχυρανθρώπους», για να αποφεύγει φόρους και εισφορές. Η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 206 εκατομμύρια ευρώ. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
Σοβαρή παραμένει η κατάσταση της υγείας ενός εκ των συλληφθέντων, ο οποίος είναι λογιστής και νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
Το κύκλωμα λειτουργούσε με τη μέθοδο του «εταιρικού carousel», αλλάζοντας διαδοχικά ΑΦΜ σε γνωστά καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη και beach bars στην Καλλιθέα Χαλκιδικής. Χαρακτηριστική της δράσης τους είναι η περίπτωση ντελιβερά με μισθό 260 ευρώ, ο οποίος εμφανίστηκε ως διαχειριστής σε 13 εταιρείες με χρέη άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Επιπλέον, η έρευνα αποκάλυψε σοκαριστικές πρακτικές, όπως τη χρήση ΑΦΜ νεκρών προσώπων για την έκδοση τιμολογίων, πρακτική που επιβεβαιώθηκε μέσω του συστήματος myDATA.