Θεσσαλονίκη: 206 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από κύκλωμα με 1.283 κατηγορουμένους

Μια γιγαντιαία υπόθεση φοροδιαφυγής, που ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ, αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Μύκονο, φέρνοντας στο φως το πρωτοφανές «εταιρικό carousel» μιας εγκληματικής οργάνωσης. Η δικογραφία, που είναι ογκωδέστατη, περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορούμενους, εκ των οποίων οι 16 έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ 80 φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο ως «μπροστινοί» στις επιχειρήσεις-κελύφη.

Η έρευνα της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΑΔΕ έβαλε στο μικροσκόπιο 917 εταιρείες, οι οποίες συσσώρευαν χρέη από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και φόρους. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επιβεβαίωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων.

Το modus operandi της οργάνωσης ήταν καλά οργανωμένο: επιχειρήσεις εστίασης και beach bars άλλαζαν συνεχώς ΑΦΜ, μισθώνοντας ακίνητα μέσω ελεγχόμενων εταιρειών και τοποθετώντας «αχυρανθρώπους» στη διοίκηση. Μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν άτομα με μηδαμινά εισοδήματα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές δεκάδων εταιρειών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ντελιβερά με μισθό 260 ευρώ, ο οποίος φέρεται να διαχειριζόταν 13 εταιρείες με χρέη άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, καθώς και λαντζέρη που εμφανιζόταν ως διαχειριστής 14 εταιρειών με οφειλές 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δράση του κυκλώματος έφτανε σε ακραία σημεία, καθώς διαπιστώθηκε η χρήση ΑΦΜ ακόμη και από πρόσωπα που είχαν αποβιώσει, τα οποία μέσω του συστήματος myDATA συνέχιζαν να εκδίδουν τιμολόγια. Οι συνομιλίες μεταξύ ενός δικηγόρου και ενός λογιστή, που κατέχουν κεντρικό ρόλο στη δικογραφία, αποκαλύπτουν το παρασκήνιο της οργάνωσης, με προσφωνήσεις όπως «αρχηγέ» και «αφεντικό», καθώς και οδηγίες για τη χρήση του gov wallet ώστε να αποφεύγονται οι έλεγχοι ταυτοποίησης.