Αποκαλύψεις της Αρχής για το Ξέπλυμα: «Άφαντα» 15 εκατομμύρια ευρώ σε δηλώσεις πόθεν έσχες
Εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων και αδήλωτης περιουσίας εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο της περιόδου 2021-2025.
Στο επίκεντρο των ερευνών της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται πλέον η αποκάλυψη ανακριβών δηλώσεων πόθεν έσχες, με το συνολικό ποσό που δεν δηλώθηκε να αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Οι εξονυχιστικοί έλεγχοι, οι οποίοι κάλυψαν το χρονικό διάστημα από το 2021 έως το 2025, έφεραν στο φως εκατοντάδες περιπτώσεις όπου οι υπόχρεοι είτε απέκρυψαν εισοδήματα είτε απέφυγαν πλήρως την υποβολή της απαιτούμενης δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στις δηλώσεις που κρίθηκαν ανακριβείς καταγράφηκαν εισοδήματα σημαντικά χαμηλότερα από τα πραγματικά, με το συνολικό αποκρυβέν ποσό να ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ. Επιπλέον, σε υποθέσεις όπου οι δηλώσεις ήταν εντελώς κενές, διαπιστώθηκε απόκρυψη περιουσίας που υπερβαίνει τα 11.000.000 ευρώ, ενώ στις περιπτώσεις πλήρους παράλειψης υποβολής δήλωσης, το επίμαχο ποσό ανέρχεται σε περισσότερα από 1.800.000 ευρώ.
Η Αρχή προχώρησε ήδη στην παραπομπή του συνόλου των υποθέσεων στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Παράλληλα, τα πορίσματα των ελέγχων θα διαβιβαστούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να δρομολογηθεί ο καταλογισμός των χρηματικών ποσών που είχαν αποκρυβεί. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα μπορείτε να βρείτε στο ertflix.gr και το ertecho.gr.