Κρήτη: 500.000 ευρώ έκαναν «φτερά» από λογαριασμούς δημοτικών υπαλλήλων μέσα σε έξι ημέρες
Το χρονικό της ηλεκτρονικής απάτης που στήθηκε με ψεύτικη πλατφόρμα τράπεζας και οι ομοιότητες με προηγούμενη υπόθεση που εξέτασε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Μια νέα, οργανωμένη ηλεκτρονική απάτη που παραπέμπει σε πρόσφατα εγκληματικά χτυπήματα, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Θύματα της επιχείρησης έγιναν δημοτικοί υπάλληλοι σε δήμο της Κρήτης, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των οποίων υπεξαιρέθηκαν συνολικά 500.000 ευρώ.
Η μέθοδος των δραστών ήταν ιδιαιτέρως μεθοδική, καθώς χρησιμοποίησαν ιστοσελίδα που προσομοίαζε σε επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα τράπεζας, υποκλέπτοντας τα στοιχεία των θυμάτων. Τα χρήματα, αφού αφαιρέθηκαν, διοχετεύτηκαν σε λογαριασμούς αγνώστων προσώπων και από εκεί κατέληξαν σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι η ταχύτητα της απάτης, καθώς οι δράστες κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις μεταφορές μέσα σε μόλις έξι ημέρες, επιλέγοντας κατά κύριο λόγο μεταμεσονύκτιες ώρες για να δράσουν ανενόχλητοι.
Οι ερευνητές της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος εξετάζουν πλέον τις σημαντικές ομοιότητες με μια προηγούμενη περίπτωση τραπεζικής απάτης, ύψους 152.000 ευρώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι δράστες είχαν ακολουθήσει την ίδια τακτική «κατακερματισμού» των χρηματικών ροών, πραγματοποιώντας πλήθος συναλλαγών μικρής αξίας ώστε να αποφύγουν τον εντοπισμό τους. Υπενθυμίζεται πως για εκείνη την προηγούμενη υπόθεση, οι αρχές είχαν καταφέρει να ανακτήσουν σημαντικό μέρος των χρημάτων μετά από άμεση παρέμβαση. Προς το παρόν, οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να χαρτογραφηθεί η διαδρομή του χρήματος και να διαπιστωθεί αν πίσω από τις δύο υποθέσεις κρύβεται το ίδιο εγκληματικό δίκτυο.