Η Δικαιοσύνη ερευνά υπόθεση υπεξαίρεσης 2 εκατομμυρίων ευρώ στη ΓΣΕΕ
Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων, μετά από πολύμηνη έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Η υπόθεση της ΓΣΕΕ, που ερευνήθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης. Μετά από μια πολύμηνη και πολυσύνθετη έρευνα, που ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, η Τρίτη σηματοδότησε τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών έξι φυσικών προσώπων, καθώς και των εταιρικών λογαριασμών που συνδέονται με αυτά, μαζί με όλες τις ελεγχόμενες εταιρείες. Συνολικά, έξι εταιρείες βρέθηκαν υπό στενό έλεγχο, ενώ την ίδια ημέρα το πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία της Αθήνας.
Στα χέρια των εισαγγελικών αρχών η αξιολόγηση της υπόθεσης. Οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές εξετάζουν το υλικό της δικογραφίας για να αποφασίσουν ποια υπηρεσία θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας. Το ενδεχόμενο διαβίβασης της υπόθεσης στην Οικονομική Εισαγγελία παραμένει ισχυρό, καθώς το ελεγχόμενο ποσό, ύψους περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ, αφορά κυρίως εθνικούς πόρους και σε μικρότερο βαθμό ευρωπαϊκούς. Η Οικονομική Εισαγγελία διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό για την ανίχνευση ροών χρήματος και τη διερεύνηση σύνθετων οικονομικών υποθέσεων, γεγονός που την καθιστά την πιθανότερη ανάδοχο της υπόθεσης.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τραπεζικοί λογαριασμοί, αρχεία, αναθέσεις έργων, συμβάσεις και κάθε στοιχείο που αφορά τη σχέση των πέντε ελεγχόμενων προσώπων με τα νομικά πρόσωπα της ΓΣΕΕ, καθώς και με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο. Ανάμεσα στα πρόσωπα που ελέγχονται περιλαμβάνεται και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, του οποίου η σύμβαση με την ΕΡΤ ανεστάλη. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Κακούσης αναφέρει ότι διαθέτει εταιρεία επικοινωνίας και ότι όλες οι συναλλαγές του με τη ΓΣΕΕ είναι νόμιμες, διαφανείς και αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες επικοινωνίας. Επίσης, στους ελεγχόμενους περιλαμβάνεται ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας, ο οποίος δηλώνει ότι όλες οι συναλλαγές του είναι διαφανείς και ότι αφορούν έργα τεχνολογίας.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη, πρώην γενικής γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας. Η ίδια δεν ελέγχεται στο πλαίσιο της υπόθεσης και, όπως ανέφερε στη δήλωσή της, επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Ωστόσο, έγινε γνωστό ότι η παραίτηση συνδέεται με την προσωπική της σχέση με τον κ. Γεωργίου, γεγονός που την οδήγησε και στην απόφαση να μη λάβει τη θέση της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς.
Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, η έρευνα αφορά την περίοδο 2020–2025, κατά την οποία εκπονήθηκαν επτά επιμορφωτικά προγράμματα συνολικού ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα φέρεται να ανατέθηκαν είτε με απευθείας αναθέσεις από τον κ. Παναγόπουλο είτε μέσω διαγωνισμών, στους οποίους, σύμφωνα με τους ελεγκτές, πρόεδρος της επιτροπής που αποφάσιζε για τον ανάδοχο ήταν και πάλι ο ίδιος. Τα έργα κατέληγαν εναλλάξ σε μία από τις έξι εταιρείες που ελέγχονται. Οι ελεγκτές διαπιστώνουν ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες δεν διέθεταν την απαιτούμενη υποδομή, ούτε προσωπικό, ούτε υλικοτεχνικά μέσα, ούτε σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα για την υλοποίηση τέτοιων έργων.
Κατά το πόρισμα, από το συνολικό ποσό που ελέγχεται, ύψους περίπου 2 έως 2,1 εκατομμυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος φέρεται να διακινήθηκε σε μετρητά, «χέρι με χέρι», και όχι μέσω τραπεζικών συναλλαγών. Μικρό μέρος των χρημάτων φέρεται να διακινήθηκε τραπεζικά προς τις έξι εταιρείες, σε μια προσπάθεια, σύμφωνα με τους ελεγκτές, να προσδοθεί νομιμοφάνεια στις συναλλαγές.