Νέες εξελίξεις στη Novartis: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πρώην μαρτύρων

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και των τραπεζικών λογαριασμών δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis, οι οποίοι επί του παρόντος δικάζονται σε δεύτερο βαθμό. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί νέες εξελίξεις στην πολυδιαφημισμένη υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή «παγώνει» όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία στην Ελλάδα, καθώς και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς σε τράπεζες της Ελβετίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς η Αρχή θεωρεί ότι τα χρήματα που έλαβαν οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες από τις αμερικανικές αρχές για την υπόθεση της Novartis, συνδέονται με τις ψευδείς, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, καταθέσεις που είχαν δώσει στην ελληνική δικαιοσύνη. Επιπλέον, εκτιμάται ότι όταν τους δόθηκε το καθεστώς του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, καθώς φέρονται να είχαν οικονομικό κίνητρο.

Παράλληλα, δρομολογείται νέα ποινική έρευνα για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Η Αρχή διαβίβασε πόρισμα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, ζητώντας τη διενέργεια έρευνας για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Εντολή για δέσμευση περιουσίας δόθηκε και για επιπλέον 12 πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων φέρονται να πιστώνονται χρήματα από την «αμοιβή» που έλαβαν οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, χωρίς να υπάρχει σαφής αιτιολογία. Η Αρχή ζητά να ελεγχθούν και αυτοί από την αρμόδια εισαγγελία για συνέργεια σε ξέπλυμα, αδίκημα που επίσης τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος.

Η Αρχή εκτίμησε ότι οι καταθέσεις των δύο πρώην μαρτύρων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αμερική, είχαν ως κοινό παρονομαστή το οικονομικό κίνητρο. Κατόπιν, αναζητήθηκαν στοιχεία και χαρτογραφήθηκε η διαδρομή των χρημάτων, τα οποία κατά την Αρχή, αποτελούν προϊόν εγκληματικής ενέργειας. Η έρευνα της Αρχής εντόπισε ότι τα χρήματα που εισπράχθηκαν μεταφέρονταν σε τράπεζα στην Ελβετία. Για τον έναν μάρτυρα, το «ύποπτο» ποσό που εντοπίστηκε ανέρχεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τη δεύτερη σε περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, από την αποκωδικοποίηση της διαδρομής των χρημάτων, εντοπίστηκαν άλλα 12 πρόσωπα στα οποία μεταφέρονται χρηματικά ποσά από 30.000 έως 500.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία των καταθέσεων στους λογαριασμούς τους.