ΑΑΔΕ: Ξήλωσε κύκλωμα εικονικών τιμολογίων με φοροδιαφυγή άνω των 17 εκατ. ευρώ
Από «άστεγη» σε βίλα με πισίνα η διαχειρίστρια του κυκλώματος – Κατασχέθηκαν 32.000 προϊόντα «μαϊμού» και δεσμεύτηκαν λογαριασμοί.
Ένα εκτεταμένο και άρτια οργανωμένο δίκτυο φοροδιαφυγής, που αποκόμιζε τεράστια κέρδη σε βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων, αποκαλύφθηκε από τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε εικονικά τιμολόγια, εταιρείες-φαντάσματα που πτώχευαν σε χρόνο-ρεκόρ και «εξαφανισμένους» εμπόρους για να απομυζήσει το δημόσιο χρήμα.
Μέσα από τη διασταύρωση στοιχείων από το myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων και τις εταιρικές συμμετοχές, οι ελεγκτές ανακάλυψαν ένα δαιδαλώδες πλέγμα φυσικών και νομικών προσώπων. Τα μέλη της οργάνωσης μοιράζονταν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς και διευθύνσεις, ενώ τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν επανειλημμένα σε διαφορετικά εταιρικά σχήματα, κυρίως στον χώρο του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων και υποδημάτων.
Η αξία των εικονικών συναλλαγών που εντοπίστηκαν είναι ιλιγγιώδης, με ενδεικτικές περιπτώσεις να φτάνουν έως και τα 28.000.000 ευρώ για μία μόνο ατομική επιχείρηση. Συνολικά, έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από εισόδημα.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η περίπτωση μιας αλλοδαπής γυναίκας η οποία, παρόλο που εμφανίζεται στα χαρτιά ως άστεγη, διαβιούσε σε πολυτελή βίλα 280 τ.μ. με πισίνα στα βόρεια προάστια. Οι αρχές έχουν ήδη δρομολογήσει τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών, ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 προϊόντα «μαϊμού». Η έρευνα των αρχών παραμένει σε εξέλιξη, αναμένοντας να ξετυλίξει όλο το κουβάρι της απάτης.