Θεσσαλονίκη: 5 συλλήψεις για κύκλωμα «εικονικών» εταιρειών με ζημία άνω των 13,3 εκατ. ευρώ
Εγκληματική οργάνωση ίδρυε επιχειρήσεις με αχυρανθρώπους, αποφεύγοντας φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ προχωρούσε σε λαθρεμπόριο προϊόντων.
Μία μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λυμαίνονταν τα δημόσια έσοδα, προκαλώντας ζημία που υπερβαίνει τα 13,3 εκατ. ευρώ. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πέρασε χειροπέδες σε πέντε μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και δύο άτομα με διευθυντικό ρόλο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026.
Η οργάνωση, η οποία δρούσε τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022, είχε στήσει έναν περίπλοκο μηχανισμό φορολογικής απάτης. Τα μέλη της ίδρυαν εταιρείες γενικού εμπορίου χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές, προκειμένου να αποκρύπτουν την πραγματική τους δραστηριότητα και να αποφεύγουν την απόδοση του ΦΠΑ στο Ελληνικό Δημόσιο. Επιπλέον, το κύκλωμα προέβαινε σε παράνομη ασφάλιση συγγενικών και φιλικών προσώπων στον ΕΦΚΑ, χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.
Η δράση τους δεν σταματούσε εκεί, καθώς το κύκλωμα πραγματοποιούσε ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς την επιβάρυνση ΦΠΑ, τα οποία στη συνέχεια διοχέτευε στην ελληνική αγορά μέσα από τις «εικονικές» εταιρείες. Με τη χρήση εικονικών παραστατικών, οι φορολογικές υποχρεώσεις μεταφέρονταν στους ανυποψίαστους «αχυρανθρώπους», ενώ το παράνομο όφελος κατέληγε στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται συνολικά ακόμη 18 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για παροχή βοήθειας στη διακίνηση προϊόντων που προέρχονταν από κλοπές ή λαθρεμπορικές δραστηριότητες.