Συνελήφθη αρχηγός κόμματος για απάτη 5 εκατομμυρίων ευρώ στον e-ΕΦΚΑ
Με τη μέθοδο των εικονικών εταιρειών και «αχυρανθρώπων», το κύκλωμα υπεξαιρούσε χρήματα από το δημόσιο, διοχετεύοντας μέρος αυτών στα ταμεία εξωκοινοβουλευτικού κόμματος.
Στο επίκεντρο μιας υπόθεσης μεγάλης κλίμακας οικονομικού εγκλήματος βρίσκεται αρχηγός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης. Ο συλληφθείς, γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό της Αττικής από την παρουσίαση εκπομπών, φέρεται να ηγήθηκε ενός κυκλώματος που προκάλεσε συνολική ζημία στο ελληνικό δημόσιο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, με το ποσό της ζημίας στον e-ΕΦΚΑ να υπολογίζεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Η δράση της οργάνωσης, η οποία ξεκίνησε το 2013, αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα στελεχών του ελληνικού FBI. Το κύκλωμα ίδρυσε συνολικά 25 εικονικές επιχειρήσεις –μεταξύ των οποίων εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και διαφημιστικές– τις οποίες χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνες» για την έκδοση εικονικών τιμολογίων. Μάλιστα, διαπιστώθηκαν ροές μαύρου χρήματος από αυτές τις εταιρείες απευθείας προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα του οποίου ηγείται ο παρουσιαστής.
Στην υπόθεση εμπλέκεται η σύζυγος του αρχηγού και ακόμη 7 άτομα, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες και λογιστές. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη της οργάνωσης επιστράτευαν οικονομικά ευάλωτους ανθρώπους, όπως ένας στενός τηλεοπτικός συνεργάτης του αρχηγού γνωστός ως «Mr. Κωλοτούμπας», για να εμφανίζονται ως «αχυράνθρωποι» ιδιοκτήτες των εικονικών εταιρειών. Το «κόλπο» ήταν απλό: οι επιχειρήσεις συσσώρευαν χρέη προς τον e-ΕΦΚΑ και την εφορία, έκλειναν, και στη συνέχεια αντικαθίσταντο από νέες, επαναλαμβάνοντας την ίδια πρακτική. Η έρευνα, στην οποία συνδράμει και η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επεκτείνεται πλέον και σε ύποπτες συναλλαγές με τράπεζες του εξωτερικού.