Εξαρθρώθηκε το δίκτυο «ναρκοτράπεζα» στην Ισπανία με 21 συλλήψεις και κατάσχεση 20 εκατομμυρίων ευρώ
Η ισπανική αστυνομία και η Europol έβαλαν τέλος στο κύκλωμα που χρηματοδοτούσε εμπόρους κοκαΐνης μέσω κρυπτονομισμάτων και παράνομων τραπεζικών συναλλαγών.
Σε μια επιχείρηση διεθνούς εμβέλειας, η ισπανική αστυνομία κατάφερε να εξαρθρώσει ένα παράνομο τραπεζικό δίκτυο, τη λεγόμενη «ναρκοτράπεζα», που αποτελούσε τον οικονομικό αιμοδότη για ορισμένους από τους μεγαλύτερους εμπόρους κοκαΐνης στην Ευρώπη. Συνολικά συνελήφθησαν 21 άτομα, ενώ οι αρχές εντόπισαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ.
Το κύκλωμα λειτουργούσε εκτός του επίσημου τραπεζικού συστήματος, χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα για τη μεταφορά χρημάτων και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όπως εξήγησε η επικεφαλής επιθεωρήτρια Ενκάρνα Ορτέγκα, η συγκεκριμένη οργάνωση ήταν καθοριστική για τη μεταφορά ναρκωτικών σε μεγάλη κλίμακα, καθώς χωρίς τη χρηματοδότησή της οι αποστολές δεν θα ήταν εφικτές.
Από τους 21 συλληφθέντες, οι 14 εντοπίστηκαν στην Ισπανία, ενώ οι υπόλοιποι επτά συνελήφθησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Ολλανδία και τη Σουηδία. Την ίδια στιγμή, οι διωκτικές αρχές αναζητούν ακόμη 12 υπόπτους. Σύμφωνα με την Europol, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας «στόχος υψηλής αξίας», που λειτουργούσε ως παράνομος τραπεζίτης.
Η έρευνα ξεκίνησε το 2021 μετά την κατάσχεση 1,84 τόνων κοκαΐνης από το πλοίο Nehir, το οποίο βυθίστηκε εσκεμμένα στο Χιχόν της Ισπανίας για να κρυφτεί μια επιπλέον ποσότητα 1,65 τόνων. Στο πλαίσιο των ερευνών, κατασχέθηκαν 121 τραπεζικοί λογαριασμοί με 2,3 εκατομμύρια ευρώ, 48 ακίνητα αξίας άνω των 14 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και πολυτελή οχήματα αξίας άνω των 1,6 εκατομμυρίων ευρώ.