Τέσσερα στελέχη της Gazprombank Luxembourg φέρονται να αποκόμισαν 9 εκατομμύρια ευρώ εκμεταλλευόμενα τις κυρώσεις
Στο επίκεντρο ερευνών βρίσκονται τραπεζικές συναλλαγές με ρωσικά ομόλογα που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για παράκαμψη των περιορισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των Financial Times, τέσσερα υψηλόβαθμα στελέχη της Gazprombank Luxembourg αξιοποίησαν την αναταραχή που προκάλεσαν οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2022, πραγματοποιώντας προσωπικές συναλλαγές που ενδέχεται να τους απέφεραν κέρδη άνω των 9 εκατ. ευρώ.
Μετά την εισβολή στην Ουκρανία και την επιβολή δυτικών κυρώσεων, η αξία των ομολόγων της Gazprom σε ξένο νόμισμα κατέρρευσε, καθώς αυτά εγκλωβίστηκαν στην Ευρώπη. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να στηρίξει Ρώσους επενδυτές, εξέδωσε διάταγμα που επέτρεπε την αντικατάσταση των υποτιμημένων αυτών τίτλων με νέους, πλήρους ονομαστικής αξίας, σε ρωσικό έδαφος. Τα στελέχη της τράπεζας στο Λουξεμβούργο, χρησιμοποιώντας προσωπικά δάνεια από τον εργοδότη τους, αγόρασαν μαζικά τα ομόλογα αυτά και τα αντάλλαξαν στη Ρωσία, ολοκληρώνοντας περισσότερες από 50 συναλλαγές.
Οι κινήσεις αυτές, οι οποίες πραγματοποιούνταν συχνά πριν από επίσημες ανακοινώσεις της Gazprom, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Νομικοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπήρξε παράκαμψη των κυρώσεων και χρήση προνομιακής πληροφόρησης, με ορισμένους να ζητούν την έναρξη ποινικής έρευνας στο Λουξεμβούργο. Οι εμπλεκόμενες ανταλλαγές αφορούσαν και τον ρωσικό φορέα National Settlement Depository (NSD), ο οποίος βρίσκεται υπό ευρωπαϊκές κυρώσεις.
Η Gazprombank Luxembourg αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία, υποστηρίζοντας ότι λειτουργούσε πάντα εντός του πλαισίου των νόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Παρά την εξέταση της υπόθεσης από τις εποπτικές Αρχές μετά από σχετική καταγγελία, οι ενέργειες των ελεγκτών περιορίστηκαν, μέχρι στιγμής, σε συστάσεις για την επικαιροποίηση των εσωτερικών κανόνων της τράπεζας.