Capital One: Γιατί έκλεισε τους 300 λογαριασμούς της Trump Organization

Η Capital One Financial πέρασε στην αντεπίθεση την Παρασκευή, απαντώντας επίσημα στην αγωγή που έχει καταθέσει η Trump Organization σχετικά με το κλείσιμο των τραπεζικών της λογαριασμών. Η τράπεζα υποστηρίζει πως η απόφασή της δεν ελήφθη με πολιτικά ή θρησκευτικά κριτήρια, όπως ισχυρίζεται η πλευρά του Donald Trump, αλλά βασίστηκε σε ενδελεχή έλεγχο ειδικών σε θέματα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή στην αντιπαράθεση, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα συνδέει ρητά ανησυχίες για ξέπλυμα χρήματος με την οικογενειακή επιχείρηση του προέδρου των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την κατάθεση της τράπεζας, το κλείσιμο των λογαριασμών ακολούθησε πολύμηνη ανάλυση και προσεκτική εξέταση από την αρμόδια ομάδα AML, σε πλήρη συμμόρφωση με τις τραπεζικές πολιτικές και τις κανονιστικές οδηγίες.

Η διαμάχη ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021, όταν η Capital One ενημέρωσε για την πρόθεσή της να κλείσει περισσότερους από 300 λογαριασμούς που συνδέονταν με τον όμιλο. Τον Μάρτιο του 2025, η Trump Organization και ο Eric Trump κατέθεσαν αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα, κάνοντας λόγο για «woke» αντιλήψεις και πολιτικές σκοπιμότητες της τράπεζας μετά τα γεγονότα στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι έχει ήδη απορρίψει δύο προηγούμενες προσφυγές, επιτρέποντας ωστόσο στους ενάγοντες να καταθέσουν τροποποιημένες εκδοχές. Η Capital One χαρακτήρισε την τρέχουσα αγωγή «παραπλανητική», τονίζοντας πως οι συναλλαγές που εντοπίστηκαν εμπίπτουν στις κατηγορίες δραστηριοτήτων που επισημαίνονται στις ομοσπονδιακές τραπεζικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Το θέμα λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις, καθώς από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Donald Trump, η κυβέρνησή του ασκεί έντονες πιέσεις σε τράπεζες, καταγγέλλοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στοχεύουν σκόπιμα τη συντηρητική πολιτική πλευρά.