Ισπανία: 20 εκατομμύρια ευρώ σε τοίχους και συγγενής του βασιλιά στο δίκτυο κοκαΐνης
Από τις μπανάνες στα λιμάνια έως τη Wall Street και τα πολυτελή ακίνητα στο Ντουμπάι, το Bloomberg αποκαλύπτει το κύκλωμα πίσω από τη μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών στην ιστορία της χώρας.
Μία παρτίδα με μπανάνες από τη Λατινική Αμερική αποτέλεσε την αφετηρία για να ξετυλιχθεί ένα από τα πιο σκοτεινά διεθνή δίκτυα ξεπλύματος χρήματος των τελευταίων ετών. Όλα ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2024 στο λιμάνι της Αλχεθίρας, στη νότια Ισπανία, όπου οι Αρχές εντόπισαν περίπου 13 τόνους κοκαΐνης. Η κατάσχεση αυτή, η μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας, οδήγησε τους ερευνητές σε μια έρευνα που εκτείνεται από τη Μαδρίτη έως τη Wall Street και τις επαύλεις στο Ντουμπάι.
Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Bloomberg, το δίκτυο φέρεται να ελέγχεται από τον Ιγνάθιο Τοράν, ο οποίος είχε συνεργάτες σε κάθε επίπεδο της κοινωνικής και επιχειρηματικής ιεραρχίας. Ανάμεσά τους, ο Όσκαρ Σάντσεθ, πρώην επικεφαλής της μονάδας καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος της ισπανικής αστυνομίας. Στο σπίτι του Σάντσεθ, οι Αρχές βρήκαν περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ κρυμμένα μέσα στους τοίχους. Παράλληλα, εμπλοκή φέρεται να έχει ο Φρανθίσκο ντε Μπορμπόν, μακρινός συγγενής του βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας, καθώς και ο Αμερικανός επενδυτής Κέταν Σεθ.
Οι δύο τελευταίοι ίδρυσαν το 2012 την Alpha Trading, μια εταιρεία που διακινούσε κεφάλαια μέσω υπεράκτιων λογαριασμών στον Παναμά. Το 2025, προχώρησαν στην ίδρυση της Blue Acquisition Corp. στην Καλιφόρνια, αντλώντας περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, έχοντας μάλιστα στη θέση του προέδρου τον απόστρατο στρατηγό Γουέσλι Κλαρκ. Οι έρευνες στη Μαδρίτη συνεχίζονται, με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να βρίσκονται υπό δικαστική επιτήρηση, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβητούν τη νομιμότητα της συλλογής των αποδεικτικών στοιχείων.