Η ΑΑΔΕ «ξεσκονίζει» το real estate με ψηφιακά εργαλεία για τον εντοπισμό αδήλωτων εσόδων
Από την παραδοσιακή φοροδιαφυγή στην ψηφιακή χαρτογράφηση δικτύων: Πώς τα δεδομένα από αγγελίες και συμβόλαια αποκαλύπτουν τους «τεχνίτες» της απόκρυψης εισοδημάτων.
Η υπόθεση μιας κατασκευαστικής εταιρείας που εμφάνιζε ετήσιο τζίρο μόλις τριών ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα έκρυβε αδήλωτα έσοδα εκατομμυρίων, δεν αποτελεί πλέον μια μεμονωμένη περίπτωση, αλλά το πρώτο «καμπανάκι» μιας νέας εποχής φορολογικών ελέγχων. Η ΑΑΔΕ περνά πλέον στην αντεπίθεση, αξιοποιώντας «έξυπνα» ψηφιακά εργαλεία για να εντοπίζει σχήματα φοροδιαφυγής, πλασματικούς τζίρους και αδήλωτες προμήθειες.
Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν βασίζονται πλέον μόνο στα κλασικά τιμολόγια και τα μπλοκάκια. Αντίθετα, προχωρούν σε διασταυρώσεις δεδομένων από συμβόλαια, εταιρικές δηλώσεις, ψηφιακές αγγελίες, προφίλ μεσιτικών γραφείων και τραπεζικές ροές. Η νέα αυτή στρατηγική αποδεικνύει ότι έχουμε περάσει από τη «φοροδιαφυγή επιβίωσης» των Μνημονίων στη «φοροδιαφυγή απληστίας», όπου επιχειρήσεις θησαυρίζουν δηλώνοντας εισοδήματα απόλυτης φτώχειας.
Ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, και συγκεκριμένα στη Μύκονο, όπου η ζήτηση για real estate βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά, οι παραδοσιακές πρακτικές ελέγχου αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Για τον λόγο αυτό, η ΑΑΔΕ αναβαθμίζει τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε μια νέα, πιο σύγχρονη Διεύθυνση ψηφιακών ελέγχων. Με τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και των myDATA, οι αρχές είναι πλέον σε θέση να εντοπίζουν μοτίβα απάτης πριν καν ξεκινήσει ο επιτόπιος έλεγχος. Στο επίκεντρο αυτών των ερευνών βρίσκεται ο κλάδος των ακινήτων, όπου κατασκευαστές, μεσίτες και εταιρείες-βιτρίνες καλούνται πλέον να δικαιολογήσουν τα «ψηφιακά ίχνη» που αφήνουν πίσω τους οι συναλλαγές τους.