Μπαμπάκ Ζαντζανί: Δίκτυο crypto 850 εκατομμυρίων δολαρίων χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Επανάστασης
Στο επίκεντρο ερευνών το ανταλλακτήριο Binance για συναλλαγές που παρακάμπτουν τις δυτικές κυρώσεις μέσω κρυπτονομισμάτων και εταιρειών-φαντασμάτων.
Ο Ιρανός επιχειρηματίας Μπαμπάκ Ζαντζανί, ο οποίος βρίσκεται εδώ και χρόνια στο στόχαστρο των δυτικών κυρώσεων, φέρεται να πρωταγωνιστεί σε ένα περίπλοκο δίκτυο χρηματοοικονομικών συναλλαγών μέσω κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το δίκτυο αυτό χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, διοχετεύοντας κεφάλαια που ξεπερνούν τα 850 εκατομμύρια δολάρια την τελευταία διετία.
Η έρευνα, η οποία βασίζεται σε εσωτερικά έγγραφα της Binance, αναλύσεις blockchain και στοιχεία διωκτικών αρχών, καταδεικνύει ότι μέσω ενός και μόνο λογαριασμού πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές ύψους 850 εκατομμυρίων δολαρίων. Από το ποσό αυτό, περίπου 425 εκατομμύρια δολάρια συνδέονται άμεσα με στρατιωτικές δραστηριότητες του Ιράν. Το σύστημα λειτουργούσε μέσω της εταιρείας κρυπτονομισμάτων Zedcex, μεταφέροντας έσοδα από πωλήσεις πετρελαίου μέσω τραπεζών στην Τουρκία και το Ντουμπάι, καταλήγοντας στο ανταλλακτήριο Nobitex για μετατροπή σε ιρανικά ριάλ.
Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις εσωτερικών ελεγκτών σχετικά με τη σύνδεση των λογαριασμών με την Τεχεράνη, το ανταλλακτήριο Binance φέρεται να επέτρεψε την ολοκλήρωση των κινήσεων. Η υπόθεση προσλαμβάνει νέες διαστάσεις, καθώς οι διεθνείς Αρχές εντόπισαν συναλλαγές ιρανικών οντοτήτων ύψους 260 εκατομμυρίων δολαρίων την περίοδο 2024-2025, ενώ η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν φέρεται να διακίνησε επιπλέον 107 εκατομμύρια δολάρια εντός του 2025.
Ο Μπαμπάκ Ζαντζανί, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται «οικονομικός στρατιώτης», παραμένει μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Παρά το γεγονός ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2016 για υπεξαίρεση, η ποινή του ανατράπηκε το 2024, ενώ ο ίδιος συνεχίζει να υποστηρίζει τη χρήση της τεχνολογίας blockchain ως μέσο για την παράκαμψη των δυτικών οικονομικών συστημάτων. Σήμερα, το Ιράν εκτιμάται ότι διαθέτει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 7,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ελέγχουν σημαντικό μέρος αυτών για τη στήριξη των επιχειρήσεών τους, συμπεριλαμβανομένου του νέου ναυτασφαλιστικού συστήματος «Hormuz Safe» στα Στενά του Ορμούζ.