Μεγάλο κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ: 22 συλλήψεις και κακουργήματα
Εικονικές εταιρείες φέρονται να προκάλεσαν ζημιά 11 εκατομμυρίων ευρώ, με σοβαρές κατηγορίες για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη.
Εννέα βαριές κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε βάρος των 22 μελών ενός εκτεταμένου κυκλώματος, το οποίο φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εικονικών εταιρειών, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οδήγησε στη σύλληψη των εμπλεκομένων, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα.
Ο εισαγγελικός λειτουργός άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για: συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία από κοινού, υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ, καθώς και για φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75.000 και 200.000 ευρώ, και φόρου άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ. Επιπλέον, απαγγέλθηκε κατηγορία για διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
Η δίωξη περιλαμβάνει, επίσης, τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και της προμήθειας ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση. Η δικογραφία έχει ανατεθεί σε ανακριτή, ο οποίος θα καλέσει τους κατηγορούμενους να απολογηθούν.