Υπόθεση πόθεν έσχες: Εκατομμύρια ευρώ στο «μάτι» της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος
Έρευνες για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, πρώην γενική γραμματέα Εργασίας και νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας κατάρτισης για ανακριβείς δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων.
Σημαντικά ποσά, που αγγίζουν τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ, φέρεται να μην είχε δηλώσει στο πόθεν έσχες του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, για την περίοδο 2020-2025. Η υπόθεση αυτή προέκυψε από την έρευνα που διενήργησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο κ. Παναγόπουλος δεν ήταν υπόχρεος να υποβάλει πόθεν έσχες ως πρόεδρος της ΓΣΕΕ, αλλά ως πρόεδρος των ινστιτούτων, μέσω των οποίων φέρονται να διακινήθηκαν τα επίμαχα ποσά.
Παράλληλα, σημαντικά ευρήματα προέκυψαν και για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς, Άννα Στρατινάκη. Για εκείνην, διαπιστώθηκε ότι είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες, με τη διαφορά να φτάνει το 1,3 εκατομμύριο ευρώ.
Επιπλέον, στοιχεία για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης, Ανδρέα Γεωργίου. Φέρεται ότι μέσα σε ένα έτος, την περίοδο 2023-2024, δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700.000 και 800.000 ευρώ.
Σε όλες τις περιπτώσεις, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, Χαρ. Βουρλιώτης, διαβίβασε τη δικογραφία στον εισαγγελέα, λόγω του ύψους των ποσών. Η μη δήλωση ή η ανακριβής δήλωση πόθεν έσχες συνιστά κακούργημα. Παράλληλα, διαβιβάζονται τα ευρήματα και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος και νόμιμος καταλογισμός στους υπόχρεους.