Deutsche Bank: Σκοτεινές συναλλαγές με τον Τζέφρι Έπστάιν παρά τις προειδοποιήσεις
Έγγραφα αποκαλύπτουν τη διατήρηση σχέσεων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά εσωτερικές προειδοποιήσεις και ποινικό παρελθόν
Η Deutsche Bank διατήρησε τραπεζική σχέση με τον Τζέφρι Έπστάιν από το 2013 έως τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2019. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η τράπεζα διαχειρίστηκε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια και ενέκρινε νέους λογαριασμούς και συναλλαγές, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις από τις εσωτερικές υπηρεσίες ελέγχου της για ύποπτες κινήσεις.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Financial Times, έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, περιλαμβάνουν δεκάδες χιλιάδες email. Αυτά τα στοιχεία σκιαγραφούν τον τρόπο με τον οποίο η γερμανική τράπεζα ενέταξε και διατήρησε ως πελάτη έναν καταδικασμένο για υπόθεση πορνείας, χαρακτηρισμένο ως υψηλού κινδύνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η JPMorgan είχε διακόψει τη συνεργασία της μαζί του από το 2013.
Κομβικό ρόλο στην ένταξη του Έπστάιν διαδραμάτισε ο ιδιώτης τραπεζίτης Πολ Μόρις, ο οποίος μετακινήθηκε από την JPMorgan στη Deutsche Bank. Τον Αύγουστο του 2013, ο Έπσταϊν του έγραψε: «Θα μεταφέρω όλους τους λογαριασμούς μου σε εσένα και στη Deutsche Bank». Η απάντηση του Μόρις ήταν: «Τζέφρι, εξαιρετικά! Εκτιμώ την πίστη και την εμπιστοσύνη σου». Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, περίπου 180 εκατ. δολάρια κατέληξαν στη Deutsche Bank, με εσωτερικό μήνυμα να καταγράφει: «Συγχαρητήρια για τη χρηματοδότηση του Έπσταϊν!».
Παρά το ποινικό παρελθόν του πελάτη, δεν ενεργοποιήθηκε πλήρης διαδικασία αυξημένου ελέγχου φήμης υψηλού κινδύνου. Η ένταξη προχώρησε υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προέκυπταν επιπλέον ζητήματα από τους ελέγχους ταυτοποίησης και πρόληψης ξεπλύματος χρήματος.
Εσωτερικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η τράπεζα αντιμετώπιζε τον Έπστάιν όχι μόνο ως πελάτη, αλλά και ως δίαυλο πρόσβασης σε υπερ-πλούσιους επιχειρηματίες. Σε σημείωμα του 2014 επισημαινόταν ότι «διαθέτει πολλές σημαντικές σχέσεις» και ότι πρόκειται για «μια πολύ καλή ευκαιρία — ελπίζουμε σε σχέση πρώτης κατηγορίας». Οι αναφορές καταγράφουν επαφές με τον Λίον Μπλακ, συνιδρυτή της Apollo Global Management, καθώς και άλλες προσωπικότητες της οικονομικής και πολιτικής ζωής. Παρά τις προσδοκίες, η τραπεζική σχέση με ορισμένους από αυτούς παρέμεινε περιορισμένη.
Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, οι εσωτερικές υπηρεσίες ελέγχου κατέγραφαν επανειλημμένες ειδοποιήσεις για πληρωμές προς γυναίκες στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία. Τον Μάρτιο του 2017, εξετάστηκε έμβασμα προς «Ρωσίδα μοντέλο» με έδρα τη Μόσχα. Η τελική αξιολόγηση ανέφερε: «Αυτού του είδους η δραστηριότητα είναι συνηθισμένη για τον συγκεκριμένο πελάτη και δεν θεωρείται ύποπτη».
Η Deutsche Bank γνωστοποίησε αργότερα στις αμερικανικές αρχές ότι επεξεργάστηκε περίπου 875.000 δολάρια σε πληρωμές προς «φερόμενα ξένα μοντέλα». Παράλληλα, εγκρίθηκε αύξηση του ημερήσιου ορίου ανάληψης μετρητών από 1.000 σε 12.000 δολάρια. Η εποπτική αρχή της Νέας Υόρκης κατέγραψε ότι ο Έπστάιν πραγματοποιούσε κατά μέσο όρο αναλήψεις 200.000 δολαρίων ετησίως, κρίνοντας ότι η αδυναμία αναγνώρισης του σχετικού κινδύνου συνιστούσε σοβαρή αποτυχία συμμόρφωσης.
Το 2018 ζητήθηκε η δημιουργία νέου trust με την ονομασία Caterpillar Trust. Σε αλληλογραφία με θέμα «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή απαιτείται», επισημαινόταν: «Ο πελάτης επιθυμεί να χρηματοδοτήσει τον λογαριασμό το συντομότερο δυνατόν. Παρακαλώ εγκρίνετε μόλις μπορέσετε». Την ίδια περίοδο, σε εσωτερική επικοινωνία, στέλεχος της τράπεζας παρέπεμπε σε δημοσίευμα για τη δραστηριότητα του Έπσταϊν και ρωτούσε: «Τι ακριβώς κάνουν για τον Τζέφρι Έπσταϊν;». Παρά τη σταδιακή κλιμάκωση της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης, η συνεργασία συνεχίστηκε.