Κύκλωμα αχυρανθρώπων αποκαλύφθηκε: 380 επιχειρήσεις, γνωστή αλυσίδα fast food στο στόχαστρο
Εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε 205 αλλοδαπούς ως «πρόσωπα-βιτρίνα» για επιχειρήσεις που χρωστούσαν εκατομμύρια σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποκάλυψε ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων, οι οποίοι παρουσιάζονταν ως υπεύθυνοι επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το κύκλωμα, που λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση, χρησιμοποιούσε 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπής καταγωγής, ως «πρόσωπα-βιτρίνα» για 380 επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και μιας γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.
Οι ιθύνοντες του κυκλώματος, που αποτελούνταν από 10 Έλληνες και έναν αλλοδαπό, συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους αξιοποιώντας τον εξειδικευμένο αλγόριθμο της ΑΑΔΕ για τον έλεγχο συναλλαγών και τη συνολική φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων.
Ο αλγόριθμος ενεργοποιήθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν συσσωρεύσει χρέη ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» κατά τη διάρκεια ελέγχων, για να αντικατασταθούν από νέες εταιρείες με διαφορετικά ΑΦΜ.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών στα 11 σπίτια των συλληφθέντων, κατασχέθηκαν περίπου 100.000 ευρώ σε μετρητά, 110 τραπεζικές κάρτες, έγγραφα με στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος, 110 σφραγίδες, συσκευές POS, σκληροί δίσκοι, 4 φορητοί υπολογιστές, 1 tablet, 3 desktop, καρτοκινητά τηλέφωνα και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.