Ξέπλυμα δισεκατομμυρίων για τη Ρωσία: «Επιχείρηση Αποσταθεροποίηση» εξαρθρώνει δίκτυα στη Βρετανία

Μια πρωτοφανής επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος, ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων, που στόχευε στην παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων και στη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία, εξαρθρώθηκε στη Βρετανία. Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA) ανακοίνωσε ότι ένα δίκτυο, γνωστό ως «Επιχείρηση Αποσταθεροποίηση», αγόρασε μερίδιο ελέγχου σε τράπεζα του Κιργιστάν, διευκολύνοντας έτσι τη διοχέτευση κεφαλαίων προς τη Ρωσία.

Τα δίκτυα αυτά, που εξάρθρωσε η NCA, είχαν τη δυνατότητα να μετατρέπουν χρήματα προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες, όπως η διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο όπλων, σε κρυπτονομίσματα. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η NCA, σε συνεργασία με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, είχε ήδη φέρει στο φως δύο παρόμοια δίκτυα, τα TGR και Smart, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν από εύπορους Ρώσους για την αποφυγή κυρώσεων. Το Λονδίνο κατηγορεί αυτά τα δίκτυα ότι ξέπλεναν χρήματα για λογαριασμό διακινητών ναρκωτικών, εγκληματιών και κατασκόπων, μέσω μιας διαδικασίας ανταλλαγής μετρητών με κρυπτονομίσματα.

Η διεθνής επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν η NCA και εταίροι από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιρλανδία, οδήγησε σε 128 συλλήψεις παγκοσμίως. Μόνο στη Βρετανία, κατασχέθηκαν περισσότερα από 33 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και κρυπτονομίσματα. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε επιβάλει κυρώσεις σε μέλη αυτών των δικτύων τον περασμένο Δεκέμβριο, κατηγορώντας τα ότι βοηθούσαν μέλη της ρωσικής ελίτ να χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να παρακάμπτουν τις κυρώσεις που τέθηκαν σε ισχύ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το δίκτυο TGR φέρεται να συνδέεται με την αγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην Keremet Bank, μια τράπεζα του Κιργιστάν που έχει ήδη δεχθεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ότι η πώληση αυτή από το Κιργιστάν αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός «κέντρου αποφυγής κυρώσεων» για τις ρωσικές εμπορικές πληρωμές. Η Keremet Bank έχει ανακοινώσει ότι θα προσβάλει την απόφαση.

Σύμφωνα με την NCA, το μερίδιο στην Keremet Bank, το οποίο εκτιμάται ότι διευκόλυνε διασυνοριακές πληρωμές για εταιρείες σε κρίσιμους ρωσικούς τομείς όπως η άμυνα, η αεροδιαστημική και η τεχνολογία, ανήκε σε εταιρεία που συνδέεται με τον Τζορτζ Ρόσι. Οι αμερικανικές και βρετανικές αρχές πιστεύουν ότι ο Ρόσι, Ουκρανός υπήκοος στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, βρίσκεται στην κορυφή του δικτύου TGR.

Ο Σαλ Μέλκι, υποδιευθυντής της NCA για το οικονομικό έγκλημα, δήλωσε: «Σήμερα είμαστε σε θέση να αποκαλύψουμε την τεράστια κλίμακα στην οποία λειτουργούν αυτά τα δίκτυα και να χαράξουμε μια γραμμή μεταξύ των εγκλημάτων στις κοινότητές μας, των εξελιγμένων οργανωμένων εγκληματιών και της κρατικά χρηματοδοτούμενης δραστηριότητας».