Wynn Las Vegas: Το χρυσό είδωλο του αμερικανικού ονείρου πίσω από έναν «μυστικό αγωγό» χρημάτων

Το Wynn στο Λας Βέγκας, γνωστό για την πολυτέλεια και την απεικόνιση του αμερικανικού ονείρου, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σοβαρής ποινικής υπόθεσης. Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι το ξενοδοχείο-καζίνο αποδέχθηκε να πληρώσει πάνω από 130 εκατομμύρια δολάρια για να κλείσει οριστικά μια υπόθεση που αφορούσε τη συνεργασία του με παράνομες εταιρείες μεταφοράς χρημάτων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την ομολογία του Wynn, το καζίνο λειτουργούσε ως κόμβος σε ένα σκιώδες χρηματοπιστωτικό σύστημα, διευκολύνοντας τη ροή δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό το παράλληλο σύστημα συνέδεε Κινέζους παίκτες υψηλού ρίσκου, μεξικανικά καρτέλ και μια ασταμάτητη ροή μετρητών που διέσχιζε σύνορα, παρακάμπτοντας νομοθεσίες και τραπεζικά συστήματα. Η έρευνα, όπως αναδείχθηκε από το CNN, αποκάλυψε έναν «μυστικό αγωγό» που διοχέτευε όχι μόνο κινεζικά κεφάλαια, τα οποία βρίσκονταν εκτός των περιορισμών του Πεκίνου (capital controls), αλλά και «μαύρο χρήμα» από καρτέλ της Λατινικής Αμερικής.

Το μοντέλο λειτουργίας του «αγωγού» βασιζόταν στη συνεργασία του Wynn με «ανεξάρτητους πράκτορες», οι οποίοι ουσιαστικά λειτουργούσαν ως άτυποι τραπεζίτες. Αυτοί στρατολογούσαν πλούσιους παίκτες από την Κίνα και άλλες περιοχές, εξασφάλιζαν μάρκες και ρευστότητα στο Λας Βέγκας, και στη συνέχεια δημιουργούσαν πολύπλοκες διαδρομές μέσω εταιρειών και λογαριασμών στην Ασία και τη Λατινική Αμερική. Τα χρήματα κατέληγαν σε λογαριασμούς του καζίνο στην Καλιφόρνια και από εκεί στο ταμείο του Wynn. Με αυτόν τον τρόπο, μέρος του «μαύρου χρήματος» ξεπλενόταν, είτε αφορούσε κινεζικά κεφάλαια που παραβίαζαν το όριο των 50.000 δολαρίων ανά άτομο ετησίως, είτε χρήματα καρτέλ που αναζητούσαν «νόμιμη» έξοδο από τις ΗΠΑ.

Οι πράκτορες αξιοποιούσαν δύο παραδοσιακές κινεζικές πρακτικές: το «ανθρώπινο κεφάλι» (ren tou), όπου ένας παίκτης-βιτρίνα αγόραζε μάρκες για λογαριασμό άλλου, και το «ιπτάμενο χρήμα» (qian chen), όπου δολάρια παραδίδονταν με μετρητά στις ΗΠΑ και ο παραλήπτης έστελνε το ισόποσο σε γιουάν ή άλλο νόμισμα σε λογαριασμό στο εξωτερικό, καθιστώντας την κίνηση δυσδιάκριτη.

Για τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής, η πρόκληση δεν ήταν τόσο η απόκτηση κέρδους, όσο η μετατροπή τεράστιων ποσοτήτων μετρητών σε «καθαρό» χρήμα. Εδώ, οι Κινέζοι μεσάζοντες, οι υπόγειες τράπεζες και τα καζίνο έπαιζαν καθοριστικό ρόλο, «παντρεύοντας» τις ροές των δολαρίων των καρτέλ που έπρεπε να φύγουν από τις ΗΠΑ με τα κεφάλαια Κινέζων επιχειρηματιών που ήθελαν να παρακάμψουν τους περιορισμούς του Πεκίνου. Το αποτέλεσμα ήταν ένας υβριδικός αγωγός, όπου η ίδια υποδομή που επέτρεπε σε Κινέζους δισεκατομμυριούχους να μεταφέρουν μυστικά τα χρήματά τους, χρησιμοποιούνταν παράλληλα για το ξέπλυμα χρημάτων από την κοκαΐνη.

Παρά τη θέση του Wynn ως κορυφαίου καζίνο, με πρόσβαση σε μεγάλες τράπεζες και κορυφαίους νομικούς, παραδέχθηκε τη διευκόλυνση proxy gambling, πολύπλοκων διασυνοριακών μεταφορών και συναλλαγών με πελάτες που είχαν συνδεθεί με εγκληματικές οργανώσεις. Το επιχείρημα της εταιρείας για σκληρό ανταγωνισμό και περίπλοκα συναλλαγματικά συστήματα επισκιάστηκε από την παραδοχή ότι το καζίνο έκανε τα «στραβά μάτια» σε πρακτικές που θα έπρεπε να είχαν ενεργοποιήσει όλα τα συστήματα συμμόρφωσης.