Κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο 38χρονος αρχηγός από τα Γιαννιτσά με τα πολυτελή ταξίδια και τα… Prada

Η πολύμηνη έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας —που αποκαλείται «ελληνικό FBI»— αποκάλυψε ένα εκτεταμένο κύκλωμα απάτης με ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω των οποίων έπαιρναν μεγάλα χρηματικά ποσά. Τα χρήματα αυτά κατέληγαν σε άτομα που δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με τον αγροτικό τομέα, αλλά τα χρησιμοποιούσαν για να ζουν πλουσιοπάροχα. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να ξόδευαν τα παράνομα κέρδη τους σε πολυτελή ταξίδια, διαμονές σε ακριβά ξενοδοχεία, αγορές αυτοκινήτων και ψώνια από γνωστούς οίκους μόδας όπως η PRADA και η GUCCI. Η εγκληματική οργάνωση, που εξαρθρώθηκε ύστερα από μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, είχε επικεφαλής έναν 38χρονο άνδρα, με υπαρχηγούς μέλη της οικογένειάς του. Συνολικά, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 125 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων 37 συνελήφθησαν. Από τους υπόλοιπους, 83 άτομα φέρονται να είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν στη δράση του κυκλώματος, όμως είτε αποχώρησαν είτε απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για τη συμμετοχή τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, την περίοδο 2023–2025 κατατέθηκαν ψευδείς Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης από 122 φυσικά πρόσωπα, ενώ από το 2018 έως το 2025 έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις συνολικά 404 άτομα. Ενδεικτικό της απάτης είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι που εισέπρατταν τις αγροτικές ενισχύσεις δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με τον αγροτικό τομέα. Ανάμεσά τους βρίσκονταν σερβιτόροι, μάγειρες, υπάλληλοι ξενοδοχείων, οδηγοί, ανειδίκευτοι εργάτες, ηλεκτρολόγος μηχανικός, φυσικοθεραπευτής, πωλητές, ακόμη και ιδιοκτήτης καταστήματος ειδών θέρμανσης και ψύξης.

Ο αρχηγός

Ο 38χρονος Κ.Μ. από τα Γιαννιτσά φέρεται να ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Εργαζόταν ως υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και είχε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στη διαδικασία υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκμεταλλευόμενος αυτή τη γνώση, εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε διάφορες περιοχές της χώρας που δεν είχαν δηλωθεί από άλλους και υπέβαλλε ο ίδιος ψευδείς δηλώσεις, λαμβάνοντας παράνομα ενισχύσεις. Τα παράνομα έσοδά του, όπως προέκυψε, τα «ξέπλενε» μέσω πολυτελούς τρόπου ζωής και στοιχηματισμού. Οι αρχές εντόπισαν πληρωμές ύψους 319.384 ευρώ από την πιστωτική του κάρτα και 95.468 ευρώ από τη χρεωστική. Ο ίδιος ταξίδευε συχνά στο Ντουμπάι, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κωνσταντινούπολη, διέμενε σε πολυτελή ξενοδοχεία της Χαλκιδικής και πραγματοποιούσε συχνές αγορές από γνωστούς οίκους μόδας όπως Fendi, Prada και Gucci. Υπαρχηγός της οργάνωσης φέρεται να ήταν η 30χρονη σύζυγός του. Τον Ιούλιο του 2025 προχώρησαν σε εικονικό διαζύγιο, πιθανότατα για να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε περίπτωση ελέγχου. Την περίοδο εκείνη είχαν αρχίσει να δημοσιεύονται ρεπορτάζ για ελέγχους αιτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ σύμφωνα με αυτά, σε περιπτώσεις παράνομων ενισχύσεων προβλεπόταν η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τόσο του δικαιούχου όσο και συγγενικών του προσώπων.

Οι υπόλοιπο υπαρχηγοί

Ο 38χρονος είχε ακόμα 2 υπαρχηγούς. Τον 68χρονο πατέρα του που λειτουργούσε ως ενδιάμεσος καθώς έπαιρνε χρήματα από μέλη της οργάνωσης και τα μετέφερε σε λογαριασμούς του γιου του. Ο τρίτος υπαρχηγός ήταν ο 36χρονος Κ.Μ., από την Κρήτη, υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Συνεργάτης που παρείχε βοήθεια στην εγκληματική οργάνωση ήταν ένας 54χρονος λογιστής, ο οποίος είχε προχωρήσει σε μεταφορές χρημάτων προς φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονται ψευδώς ως ιδιοκτήτες ακινήτων. Παράλληλα εμφανίζεται ως λογιστής εμπλεκόμενων προσώπων σε δηλώσεις που έχουν υποβάλει προς την Α.Α.Δ.Ε. Βασικά μέλη που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και εκμισθωτές ήταν 11 άτομα εκ των οποίων δύο αδέλφια 30 και 34 ετών και δύο ακόμα αδέλφια 36 και 38 ετών. Από την ομάδα των «11» έχουν συλληφθεί οι 9. Ως λοιπά μέλη- αιτούντες – λήπτες παράνομων ενισχύσεων, εμφανίζονται επιπλέον 26 άτομα (εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 23), ανάμεσα τους δύο Αλβανοί, δύο δίδυμοι και δύο αδελφές. Την στιγμή μάλιστα που πολλοί παραγωγοί είχαν υποστεί τεράστιες καταστροφές από φυσικές καταστροφές όπως οι κακοκαιρίες Daniel και Elias το 2023, τα μέλη της οργάνωσης είχαν δηλώσει ψευδώς αγροτεμάχια στις πληγείσες περιοχές, με αποτέλεσμα να λάβουν μεγάλα χρηματικά ποσά που δόθηκαν εκτάκτως ως στήριξη. Τρανό παράδειγμα είναι η περίπτωση ατόμου που κατοικεί στο Ρέθυμνο και δήλωσε το 2023 μίσθωση αγροτεμαχίου στο χωριό Γλαύκη στη Λάρισα. Τα χρήματα για την ενίσχυση λόγω φυσικών καταστροφών δόθηκαν το 2024 παρά το γεγονός ότι το εν λόγω αγροτεμάχιο είχε κριθεί ως μη επιλέξιμο κατά τον έλεγχο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης το 2023 που είχε υποβληθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη και διήρκεσε πολλούς μήνες. Ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, ύστερα από πληροφορίες που έκαναν λόγο για τη δράση κυκλώματος στην περιοχή των Γιαννιτσών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, τα μέλη του κυκλώματος υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις στο έντυπο Ε9, εμφανίζοντας ανύπαρκτα αγροτεμάχια ως ιδιοκτησία τους, με σκοπό να εισπράττουν παράνομα τα αντίστοιχα ποσά των αγροτικών ενισχύσεων. Ταυτόχρονα διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, έπειτα από παραγγελία του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων την 1η Μαΐου 2024, που αφορούσε το χρονικό διάστημα από 25/4/2018- 28/5/2022 όπου διαπιστώθηκε η ίδια μεθοδολογία και κοινά αρχηγικά μέλη. Στο εν λόγω χρονικό διάστημα διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων μεταφορές χρημάτων από πρόσωπα που εμπλέκονταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του 38χρονου φερόμενου αρχηγού. Μάλιστα οι αιτιολογίες που αναγράφονταν ήταν «μίσθωση αγροτεμαχίων» και «αγορά δικαιωμάτων ενίσχυσης».

Η δράση

Βασικό «όπλο» των μελών της οργάνωσης ήταν το γεγονός ότι εκμεταλλεύονταν τα κενά που υπάρχουν στην διαδικασία υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης. Έτσι, εντόπιζαν αγροτεμάχια και βοσκοτόπια που δεν ήταν δηλωμένα τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία στη συνέχεια καταχωρίζονταν προσχηματικά στην εφαρμογή Ε9 τρίτων προσώπων, που είτε είναι μέλη οργάνωσης, είτε λειτουργούσαν ως πρόσωπα-βιτρίνα. Τα περισσότερα ήταν μεγάλης έκτασης, μακριά από την κατοικία των φερόμενων ιδιοκτητών, ενώ στη συνέχεια διαγράφονταν μετά την καταχώρισή τους με αιτιολογίες όπως «επικαιροποίηση», «ΑΤΑΚ», «λάθος καταχώριση». Σε άλλες περιπτώσεις τα αγροτεμάχια εμφανίζονταν ως μισθωμένα από πρόσωπα χωρίς ακίνητα στην ιδιοκτησία τους ενώ δηλώνονταν και ψευδείς αριθμοί ζωικού κεφαλαίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί αυξημένη επιλεξιμότητα και μεγαλύτερη επιφάνεια βοσκοτόπων από τη δημόσια κατανομή. Εκτός από τους παραπάνω τρόπους, το 2025 διαπιστώθηκε πως είχαν «υιοθετήσει» μία νέα μέθοδο, μέσω της δήλωσης αγροτεμαχίων ως «Ακτημονικών», με ψευδείς καταχωρίσεις αγροτεμαχίων στην εφαρμογή Ε9. Οι αιτούντες είχαν επισυνάψει στη δήλωσή τους λευκές κόλλες, τις οποίες παρουσίασαν ως Βεβαίωση από την οικεία Περιφέρεια και Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, οι οποίες και ήταν απαραίτητες. Από την έρευνα προέκυψε πως κάποια μέλη της οργάνωσης που είναι κτηνοτρόφοι, δήλωσαν ψευδώς μεγαλύτερο αριθμό ζωικού κεφαλαίου, προκειμένου να λάβουν αυξημένα ποσά ενισχύσεων, καθώς και για να τους κατανεμηθεί μεγαλύτερη έκταση δημοσίων βοσκοτόπων. Για τη νομιμοποίηση των ροών των χρημάτων, εκδίδονταν εικονικά τιμολόγια κυρίως μεταξύ του φερόμενου αρχηγού και άλλων μελών της οργάνωσης. Συνολικά εκδόθηκαν 393 εικονικά τιμολόγια η αξία των οποίων ανέρχεται σε 1.779.705 ευρώ. Πρόκειται για τιμολόγια που όχι απλά δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματικές συναλλαγές, αλλά δεν δικαιολογούνταν και από την δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Σκοπός ωστόσο ήταν να εμφανιστούν εικονικές ροές χρημάτων έτσι ώστε να καλυφθεί η προέλευση τους.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις