Άρθρα με την ετικέτα ξέπλυμα χρήματος

ξέπλυμα χρήματος

Δέκα χρόνια από τα Panama Papers: Ξεκίνησε στη Γερμανία η δίκη για το διεθνές σκάνδαλο

Παρασκευή, 6 Μαρτίου, 2026

Νέα δεδομένα αναδύονται από τη δίκη στην Κολωνία, με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ.

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου, 2026

Η Μαρία Καρρά κατέθεσε ως κατηγορούμενη στα δικαστήρια της Αθήνας, με την έρευνα να έχει διεθνείς διαστάσεις.

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου, 2026

Η σύζυγος του Γιώργου Τράγκα κατηγορείται για φοροδιαφυγή και απάτη, με την υπόθεση να αφορά εκτιμώμενη περιουσία…

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου, 2026

Επείγουσα έρευνα από την Οικονομική Εισαγγελία για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, έξι φυσικά πρόσωπα και ισάριθμες εταιρείες.

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου, 2026

Προκαταρκτική έρευνα από την Οικονομική Εισαγγελία για υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος, με εμπλοκή του προέδρου της…

Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου, 2026

Στο επίκεντρο τα εκπαιδευτικά προγράμματα και η δράση έξι εταιρειών, με πορίσματα που κάνουν λόγο για υπεξαίρεση…

Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, 2026

Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων, μετά από πολύμηνη έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.