Δέκα χρόνια από τα Panama Papers: Ξεκίνησε στη Γερμανία η δίκη για το διεθνές σκάνδαλο
Νέα δεδομένα αναδύονται από τη δίκη στην Κολωνία, με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ.
Πέρασαν δέκα χρόνια από τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις του διεθνούς σκανδάλου «Panama Papers», οι οποίες έφεραν στο φως τις πρακτικές του δικηγορικού γραφείου Mossack Fonseca, που φέρεται να διευκόλυνε ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου εταιρειών-βιτρινών για λογαριασμό εύπορων και ισχυρών. Η γερμανική πτυχή της υπόθεσης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο, με τη δίκη που ξεκίνησε την Τετάρτη στην Κολωνία.
Στο επίκεντρο της δίκης βρίσκεται ο 56χρονος Ελβετός Κρίστοφ Τσόλινγκερ, επί δεκαετία συνιδιοκτήτης του Mossack Fonseca και κάτοχος διαβατηρίου Παναμά, ο οποίος σήμερα διαμένει στην Ελβετία και ασχολείται με την αγοραπωλησία ακινήτων. Το ίδιο το δικηγορικό γραφείο έχει παύσει τις δραστηριότητές του από το 2018. Ο Γερμανός πρώην συνεταίρος του, Γιούργκεν Μόσακ, ζει στον Παναμά, ενώ ένας τρίτος συνεταίρος, ο Ραμόν Φονσέκα, απεβίωσε το 2024. Σημειώνεται ότι ο Μόσακ είχε παραπεμφθεί στο παρελθόν σε δίκη στον Παναμά μαζί με άλλους 27 υπόπτους, ωστόσο όλοι αθωώθηκαν λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.
Η Εισαγγελία της Κολωνίας απαγγέλλει στον Τσόλινγκερ κατηγορίες για «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση» και συνέργεια σε φοροδιαφυγή, με τις εκτιμήσεις να τοποθετούν το ύψος της φοροδιαφυγής μόνο στη Γερμανία άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ίδιος, μέσω των συνηγόρων του, αρνήθηκε την πρώτη κατηγορία, αποδεχόμενος, ωστόσο, τη δεύτερη και ομολογώντας «ενδεχόμενο δόλο». Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, ο Τσόλινγκερ υποστηρίζει ότι ο ρόλος του περιοριζόταν σε διαδικαστικά θέματα, χωρίς άμεση συμμετοχή στη σύσταση και διαχείριση εταιρειών-βιτρινών ή επαφή με τους επώνυμους πελάτες.
Ωστόσο, τα διαρρεύσαντα έγγραφα των Panama Papers σκιαγραφούν μια διαφορετική εικόνα, φέροντας τον Τσόλινγκερ να έχει εγκρίνει συναλλαγές με συγγενικό πρόσωπο του τότε Σύρου ηγέτη Μπασάρ Αλ Άσαντ, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε και ως χρηματοδότης του καθεστώτος. Το σκάνδαλο, που ήρθε στο φως το 2016 μέσω του International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) και γερμανικών μέσων όπως η Süddeutsche Zeitung, αποτέλεσε αντικείμενο μιας τεράστιας δημοσιογραφικής έρευνας, βραβευμένης με Pulitzer το 2017, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 400 δημοσιογράφοι από πάνω από 80 χώρες.