Έφοδος στα γραφεία της Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος – Στο κάδρο ο Αμπράμοβιτς
Η γερμανική αστυνομία ερευνά κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη και στο Βερολίνο, με υπόνοιες εμπλοκής σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ξαφνική έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο παράρτημα του Βερολίνου, ξεκίνησε σήμερα η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας. Οι αρχές ερευνούν υποψίες για εμπλοκή της τράπεζας σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται και ο Ρώσος ολιγάρχης Ρόμαν Αμπράμοβιτς, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού «Der Spiegel».
Περίπου 30 αστυνομικοί, υπό την εντολή της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, πραγματοποίησαν εφόδους στα γραφεία της τράπεζας, τα οποία βρίσκονται στην όχθη του Μάιν στη Φρανκφούρτη. Η έρευνα στρέφεται εναντίον αγνώστων στελεχών της Deutsche Bank, για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Η τράπεζα φέρεται να διατηρούσε στο παρελθόν επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρίες, οι οποίες πιθανώς χρησιμοποιήθηκαν για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η Εισαγγελία της Φρανκφούρτης απέφυγε να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις επιχειρηματικές σχέσεις, τις συναλλαγές ή τις εμπλεκόμενες εταιρίες. Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε τις έρευνες, δηλώνοντας ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές. «Επιβεβαιώνουμε ότι πραγματοποιείται έρευνα στους επιχειρηματικούς χώρους της Deutsche Bank από την Εισαγγελία της Φρανκφούρτης. Η τράπεζα συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της τράπεζας.
Η έρευνα φέρεται να συνδέεται άμεσα με τον Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς, πρώην ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι. Ο Αμπράμοβιτς έχει υποστεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Μάρτιο του 2022, λόγω της εμπλοκής του στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τη «Süddeutsche Zeitung» (SZ), η Deutsche Bank φέρεται να μην υπέβαλε έγκαιρα τις απαραίτητες αναφορές για μία ή περισσότερες από τις εταιρίες του Αμπράμοβιτς, παρόλο που υπήρχαν υποψίες για ξέπλυμα χρήματος.
Η εφόδος λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για την Deutsche Bank, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Κρίστιαν Σέινγκ, αναμένεται να ανακοινώσει τα υψηλότερα κέρδη των τελευταίων ετών την προσεχή Πέμπτη. Ωστόσο, τα στελέχη της τράπεζας θα κληθούν να απαντήσουν σε «ενοχλητικές» ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση. Σημειώνεται ότι η μετοχή της τράπεζας κατέγραφε ήδη πτώση 3%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Deutsche Bank έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο υποθέσεων που αφορούν ανεπαρκείς ελέγχους για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και καθυστερημένη υποβολή αναφορών ύποπτης δραστηριότητας. Τον Απρίλιο του 2022, έρευνες είχαν διεξαχθεί στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη, ενώ η Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) είχε διορίσει προσωρινά ειδικό εκπρόσωπο στην τράπεζα για την παρακολούθηση της προόδου στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.