Σωρεία κακουργημάτων για εγκληματική οργάνωση πίσω από απάτη με διαδοχικά ΑΦΜ
Η δίωξη αφορά συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία και απάτη εις βάρος του Δημοσίου, με την μέθοδο της «εξαφανισμένης εταιρίας».
Βαρύτατες κατηγορίες απαγγέλθηκαν από την εισαγγελική αρχή εναντίον συλληφθέντων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, η οποία βασίστηκε στη δημιουργία διαδοχικών ΑΦΜ για επιχειρήσεις, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής φόρων και εισφορών. Η δίωξη περιλαμβάνει κακουργήματα για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία στρεφόμενη κατά του ελληνικού Δημοσίου με αντικείμενο άνω των 120.000 ευρώ, απάτη κατά του ελληνικού Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, όλα κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.
Η υπόθεση ξεδιπλώνει τη δράση μιας εγκληματικής ομάδας που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, λειτουργούσε πάνω από 300 επιχειρήσεις, κυρίως στον τομέα της εστίασης και του εμπορίου ηλεκτρονικών ειδών. Μέσω της μεθόδου της «εξαφανισμένης εταιρίας», η οργάνωση κατάφερε να αποφύγει την καταβολή φόρων και εισφορών. Οι υπεύθυνοι του κυκλώματος, κάθε φορά που υπήρχε κίνδυνος οικονομικού ελέγχου για οφειλές, παρουσίαζαν μία νέα επιχείρηση, με νέο ΑΦΜ και διαφορετικό υπεύθυνο, στη θέση της εταιρίας που αντιμετώπιζε προβλήματα. Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε δεκάδες «αχυρανθρώπους» για να αναλάβουν τη «νέα» εταιρεία, όταν η προηγούμενη έμπαινε στο στόχαστρο των Αρχών.
Η αποκάλυψη του σχήματος έγινε από ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι επικεφαλής του κυκλώματος αποτελούνται από 10 Έλληνες και έναν αλλοδαπό, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση των ελεγκτών της ΑΑΔΕ. Τα στοιχεία της υπόθεσης αποκαλύπτουν ότι 317 από τις επίμαχες επιχειρήσεις είχαν συσσωρεύσει χρέη ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ. Η υπόθεση έχει ανατεθεί σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι.