Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη
Έρευνα για επενδύσεις σε ακίνητα, αγροτεμάχια και στοιχηματικές εταιρείες από υπόπτους.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων δύο βασικών κατηγορουμένων, καθώς και στενών συγγενών τους, στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων που ερευνάται στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και ο συγκατηγορούμενός του λογιστής φέρεται να επένδυαν σημαντικά χρηματικά ποσά σε πολυτελή ακίνητα που αξιοποιούνταν για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, σε αγορές αγροτεμαχίων, αλλά και σε στοιχηματικές εταιρείες. Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να συμπίπτουν χρονικά με την περίοδο τέλεσης των αδικημάτων που τους αποδίδονται.
Τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποκαλύπτουν ότι ένας από τους κατηγορούμενους φέρεται να έχει διοχετεύσει στοιχηματικό λογαριασμό ποσό άνω των 700.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός απενεργοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 2025, λίγο αφότου οι αποκαλύψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν γίνει πρωτοσέλιδο.
Επιπλέον, η έρευνα αποκάλυψε ότι ο προφυλακισμένος λογιστής, μαζί με συγγενικά του πρόσωπα, είχε συστήσει εταιρεία για την εκμετάλλευση ακινήτων με βραχυχρόνιες μισθώσεις, χρησιμοποιώντας κεφάλαια που εκτιμάται ότι προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι ενώ στις φορολογικές δηλώσεις είχε δηλωθεί ως έτος κατασκευής των ακινήτων το 2023, οι υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις για την περίοδο 2019-2024 δεν παρουσιάζουν καμία δαπάνη σχετική με την κατασκευή κατοικιών με πισίνα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένας τραπεζικός λογαριασμός που εντοπίστηκε, με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή. Στον εν λόγω λογαριασμό πραγματοποιήθηκαν 132 καταθέσεις μετρητών, συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έκρινε ότι το ποσό αυτό δεν δικαιολογείται από τις δηλώσεις εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης του κατηγορούμενου, η οποία παρείχε λογιστικές υπηρεσίες.
Τέλος, διαπιστώθηκε ότι από τις 4 Ιανουαρίου 2019 έως τις 9 Δεκεμβρίου 2025, πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με αιτιολογία “ΟΠΕΚΕΠΕ” και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία “ΕΛΓΑ αποζημιώσεις” σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό των κατηγορουμένων. Τα χρήματα αυτά αναλήφθηκαν, κυρίως σε μετρητά, αμέσως μετά την πίστωσή τους, ενώ ένα μέρος τους κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές σε άλλους λογαριασμούς.