Ξετυλίχθηκε μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων – Εικονικά τιμολόγια και ζημιά 9 εκατ. ευρώ

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ξετρύπωσαν ένα πολυμελές και καλά οργανωμένο δίκτυο εταιρειών-βιτρινών, το οποίο διοχέτευε συστηματικά λαθραία καύσιμα στην αγορά. Μετά από έρευνα που ξεπέρασε τον ένα χρόνο, αξιοποιώντας πληροφορίες από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ), οι ελεγκτές προχώρησαν σε στοχευμένο έλεγχο εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, ξετυλίγοντας το νήμα μιας εκτεταμένης απάτης.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος αποκαλύπτει έναν ιδιαίτερα πολύπλοκο μηχανισμό παράνομης δραστηριότητας. Αρχικά, τρεις εταιρείες-βιτρίνα στην περιοχή του Ασπρόπυργου, παρότι δεν διέθεταν φορολογικά παραστατικά αγοράς, εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια πώλησης καυσίμων σε δύο άλλες εταιρείες-βιτρίνα του κυκλώματος, επίσης στον Ασπρόπυργο. Στη συνέχεια, αυτές οι δεύτερες εταιρείες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια πώλησης σε μια επιχείρηση εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων με έδρα τη Θεσσαλία.

Η επιχείρηση της Θεσσαλίας, εμφάνιζε πωλήσεις με φορολογικά παραστατικά και, μέσω μεταφορικής εταιρείας, παρέδιδε καύσιμα σε ανυποψίαστες βιομηχανικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, με ενδεικτικές περιοχές την Αττική, τη Θεσσαλία, τα Ιωάννινα και την Κρήτη. Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, εν αγνοία τους, προμηθεύονταν καύσιμο που αποτελούσε αντικείμενο λαθρεμπορίας.

Μέσω αυτών των εικονικών συναλλαγών, το κύκλωμα κατάφερε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά καύσιμα αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Η δράση αυτή προκάλεσε άμεση οικονομική ζημία στο Δημόσιο, καθώς αποφεύχθηκε η καταβολή δασμών και φόρων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Στον Εισαγγελέα παραπέμφθηκαν 14 φυσικά πρόσωπα, ως αυτουργοί και συνεργοί του αδικήματος της λαθρεμπορίας. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία δέσμευσης των τραπεζικών τους λογαριασμών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων παραβατικών ενεργειών που σχετίζονται με την υπόθεση.